敏实集团(00425) - 历史高管履历

68岁，系本公司执行董事、主席兼
行政总裁（「行政总裁」）及本公司可持续发展委员会主席。魏女士毕业于国立台湾大学，并于国立台湾师范大学教育心理与辅导专业获得硕士学位。魏女士于心理谘商、人才潜能开发、团队文化建设及效能提升等方面拥有逾四十四年丰富经验，曾就职于心理谘商专业机构、大学及汽车零部件公司等。自二零零二年起，魏女士担任本集团顾问，负责培训活动的开展及优化、推动价值观文化建设及提升团队合作效能。彼自二零一一年三月至二零一二年四月曾担任本集团首席人才官。魏女士于二零二零年五月二十八日获委任为本公司执行董事兼主席，并于二零二二年六月十三日获委任为本公司行政总裁。魏女士为本公司单一最大股东秦荣华先生的配偶及本公司非执行董事秦千雅女士及本公司首席战略官WilliamChin先生的母亲。截至二零二四年十二月三十一日，魏女士持有750,000股本公司股份，而秦荣华先生透过其全资拥有的敏实控股有限公司（「敏实控股」）持有本公司450,072,000股股份，约占本公司已发行总股本的38.73%，因魏女士为秦荣华先生的配偶，其被视为拥有秦荣华先生持有的450,072,000股股份。截至二零二四年十二月三十一日，除上述披露外，就SFO第15部所载，魏女士未持有本公司任何其他股权。

45岁，系本公司执行董事兼本集团全球研发资深副总裁。叶先生毕业于杭州电子科技大学，主修机械电子专业。彼于二零零五年一月加入本集团前，曾任宁波蓝光实业股份有限公司技术工程师。自加入本集团起，叶先生先后担任研发中心实验室主任、创新研究中心总经理、全球创新副总裁等职务，于本集团研发创新领域积逾丰富经验。于二零二二年五月三十一日，叶先生获委任为本公司执行董事。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司30,000股股份及750,000份购股权外，就SFO第15部所载，叶先生并未持有本公司其他股权。

45岁，系本公司执行董事兼本集团首席财务官。张女士毕业于北京科技大学金属压力加工专业，而后于北京林业大学取得管理学硕士学位。张女士在财务、税务与全球投资并购管理方面有逾十九年的丰富经验，并拥有中国注册会计师资格。在加入本集团前，张女士曾就职于北汽福田，并曾在利安达会计师事务所担任注册会计师和项目经理职位，自二零零八年起至二零一九年一月在敏实控股及其旗下公司先后担任审计经理、财务经理、财务总监职务。张女士于二零一九年二月加入本集团并于二零一九年三月获委任为首席财务官。于二零二三年五月三十一日，张女士获委任为本公司执行董事。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司90,000股股份及900,000份购股权外，就SFO第15部所载，张女士并未持有本公司其他股权。

36岁，系本公司非执行董事。秦女士毕业（最高荣誉）于波士顿学院，主修商业管理、会计及理论数学，及后于哈佛取得硕士学位，研究成人及组织培训。彼于二零一五年八月加盟本集团前，曾于台湾之创业公司负责运营及行销，其后从事公共关系工作，为国际化企业提供企业社会责任项目企划之谘询服务。于二零一六年五月二十六日，秦女士获委任为本公司执行董事，任职期间，秦女士曾担任敏实北美区域总经理，负责美国、墨西哥、加拿大整体运营管理及业务拓展，其后在总部负责本集团全球化的战略工作。于二零二三年五月三十一日，秦女士获调任为本公司非执行董事。秦女士为本公司单一最大股东秦荣华先生及本公司执行董事兼主席魏女士的女儿。此外，秦女士为本公司首席战略官WilliamChin先生的妹妹。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司250,000份购股权外，就SFO第15部所载，秦女士并未持有本公司其他股权。

70岁，系本公司独立非执行董事及本公司提名委员会（「提名委员会」）主席。王博士在美国、香港、台湾及中国从事投资银行、证券、财务以及基金管理业务逾三十年，具有丰富经验。彼从二零零七年至二零二二年担任香港沪光国际投资管理有限公司执行董事，该公司在香港证券及期货事务监察委员会注册为持牌公司。彼亦从二零零七年至二零二二年担任于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之沪光国际上海发展投资有限公司执行董事。彼亦曾担任中国水发兴业能源集团有限公司（自二零零八年十二月至二零二四年十二月）及联泰控股有限公司（自二零一九年四月至二零二五月三月）的独立非执行董事，两间公司均于联交所上市。王博士于一九九二年取得美国哥伦比亚大学商学院颁授的博士学位。王博士于二零零五年十月二十六日加盟本公司并获委任为独立非执行董事。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司150,000份购股权外，就SFO第15部所载，王博士并未持有本公司其他股权。

63岁，系本公司独立非执行董事及本公
司审核委员会（「审核委员会」）及薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席。莫先生于一九八四年获得美国华盛顿大学工商管理文学士学位及于一九八七年获得美国西雅图大学工商管理硕士学位。莫先生于香港及中国内地会计、财务及银行领域拥有逾三十年经验，并在管理财务与会计营运、募集资金、投资者关系及实施企业策略方面具备专业知识。于二零一七年五月至二零二三年四月期间，莫先生曾担任中国教育集团控股有限公司首席财务官及公司秘书（股份代号：839，一间联交所主板上市公司）。于二零一三年七月至二零二二年十二月期间，莫先生曾担任佳明集团控股有限公司的独立非执行董事（股份代号：1271，一间联交所主板上市公司）。于二零一六年十二月至二零二零年十二月期间，彼曾担任PFGroupHoldingsLimited（股份代号：8221，一间联交所GEM上市公司）独立非执行董事。莫先生为美国注册会计师协会及香港会计师公会的会员。莫先生于二零二三年五月三十一日加盟本公司并获委任为独立非执行董事。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司50,000份购股权外，就SFO第15部所载，莫先生并未持有本公司其他股权。

72岁，系本公司独立非执行董事。
佐古先生毕业于庆应义塾大学，并获得商业学士学位。佐古先生拥有逾四十年管理经验，目前担任双日机械株式会社会长，并担任东京证券交易所上市公司SinfoniaTechnologyCo.,Ltd.及泰国证券交易所上市公司AAPICOHitechPLC之独立董事。自一九七五年四月至二零零四年三月，佐古先生曾任职于日商岩井株式会社多个岗位，如美国分公司总经理、汽车业项目部总经理。自二零零四年四月起，彼先后于双日株式会社（经日商岩井株式会社与日绵株式会社合并后成立）的多个高级职位任职，如机械与航空分部汽车业务副总裁，机械分部常务执行董事兼总裁，中东及非洲区常务执行董事、总裁兼首席执行官。于二零一三年六月，佐古先生获委任为双日机械株式会社总裁兼首席执行官。于二零一九年六月，佐古先生获调任为双日机械控股株式会社总裁兼首席执行官。佐古先生于二零二三年五月三十一日加盟本公司并获委任为独立非执行董事。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司50,000份购股权外，就SFO第15部所载，佐古先生并未持有本公司其他股权。

51岁，本公司公司秘书。易女士
一九九四年毕业于华东师范大学，持有英语专业学士学位，后于二零二一年于香港公开大学获得企业管治硕士学位。易女士为香港公司治理公会之资深会士，并持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。彼于二零零一年二月加入本集团前，曾任宁波大学外语学院讲师。自加入本集团起，先后担任人力资源部经理、海外事业部经理、总经理助理、投资者关系部总经理等职，于本公司业务、营运及企业管治方面拥有逾二十年经验。易女士于二零一八年二月八日获委任为本公司公司秘书。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司280,000股股权及470,000份购股权外，就SFO第15部所载，易女士并未持有本公司其他股权。

38岁，本集团首席战略官。WilliamChin先生负责本集团整体战略定位，以及统筹管理与客户、政府、投资者及本集团其他外部利益相关方之间的关系。WilliamChin先生毕业于多伦多大学，持有工商管理学士学位。在全职加入本集团前，WilliamChin先生曾于二零一零年创设一间营销策划公司，并于二零一二年任职于一间家族办公室专注全球多市场地产投资。WilliamChin先生于二零一七年七月获委任为汽车电子企业淳安电子股份有限公司（成立于台湾的有限公司，其股份于台湾证券交易所上市，股份代号：6283）的董事长。WilliamChin先生于二零二二年七月一日加入本集团并获委任为本集团首席战略官。WilliamChin先生为本公司单一最大股东秦荣华先生及本公司执行董事兼主席魏女士的儿子。此外，WilliamChin先生为本公司非执行董事秦千雅女士的哥哥。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司300,000份购股权外，就SFO第15部所载，WilliamChin先生并未持有本公司其他股权。

59岁，本集团行政总裁资深特助，协助行政总裁进行集团治理工作。彼于一九八九年毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程专业，毕业后一直从事生产管理方面的工作。刘先生于一九九九年加入本集团，先后担任质量体系经理、工厂高级经理、区域总经理、主席助理、研发中心总经理等职务，于质量体系、工厂、研发及运营管理等方面拥有丰富经验。刘先生曾于二零一八年九月至二零二三年九月期间担任本集团首席运营官，并于二零二三年十月一日起获调任为本集团行政总裁资深特助。截至二零二四年十二月三十一日，除持有本公司100,000股股份及400,000份购股权外，就SFO第15部所载，刘先生并未持有本公司其他股权。