(北京 688658.sh) | -33.08 | 2.62 | 0% | 上市时间2020-12-24股价19.29元涨跌幅-3.07%成交金额3.34亿元换手率3.85%市值86.81亿元A股市值86.81亿元流通市值86.81亿元自由流通市值57.15亿元总股东人数1.30万人均自由流通市值43.90万元总股本4.50亿流通A股4.50亿上市至今年化投资收益率-5.80%陆股通持股占流通A股比例0.25% (2,501.84万元2025-12-31) 融资融券余额占流通A股市值比例2.87% (融资余额2.47亿元融券余额185.80万元2026-04-03) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型于伟仕;马桂英;于飞;于鹏飞 (自然人) 2026 一季报 公告日期2026-04-30 | |||
| 所属三级行业化学制剂 (申万) | 市盈率 | 80.49 | 市净率 | 4.46 | 股息率 | 0.69% | 申万:医药生物化学制药化学制剂申万2021版:医药生物化学制药化学制剂国证:医药卫生制药化学制剂 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||
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悦康药业(688658) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2026-03-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-21 | 第三届董事会第四次会议决议公告  (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-21 | 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-03-21 | 董事会审计委员会2025年度履职情况报告（公告版）_3.20 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-03-21 | 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 (100K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-01-22 | 第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-12-06 | 第三届董事会第二次会议决议公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-12-06 | 董事会议事规则（草案） (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-12-06 | 关于增选董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-12-06 | 第三届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-15 | 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-10-30 | 关于公司董事会换届选举的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-10-30 | 董事会提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-10-30 | 董事会议事规则（2025年10月修订） (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-06-28 | 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-03-15 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-03-15 | 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-03-15 | 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-03-15 | 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-03-15 | 第二届董事会第十八次会议决议公告 (347K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-12-19 | 第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-10-31 | 第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-10-01 | 第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-04-30 | 第二届董事会第十二次会议决议公告 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-04-30 | 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 (266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-04-30 | 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-04-30 | 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2024-01-17 | 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 (149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-01-17 | 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-08-26 | 关于聘任董事会秘书的公告 (194K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-08-26 | 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-08-18 | 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-06-27 | 第二届董事会第七次会议决议公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-06-27 | 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-06-15 | 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见 (86K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-06-15 | 第二届董事会第六次会议决议公告 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-04-28 | 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-04-28 | 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-04-28 | 2022年度董事会审计委员会履职报告 (263K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-04-28 | 第二届董事会第五次会议决议公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-03-25 | 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 (93K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-03-25 | 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-08-26 | 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-08-13 | 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-08-13 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-06-08 | 关于董事会、监事会换届选举的公告 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-06-08 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 (164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-05-17 | 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-04-29 | 董事会议事规则（2022年4月修订） (188K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-04-29 | 2021年度董事会审计委员会履职报告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-04-29 | 第一届董事会第二十一次会议决议公告 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-04-29 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-04-29 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 (174K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-03-24 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-01-10 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次次会议相关议案的独立意见 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-01-10 | 悦康药业集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-12-02 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2021-12-02 | 悦康药业集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-02 | 悦康药业集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 (431K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-09-23 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-08-26 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-04-16 | 悦康药业集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-04-16 | 悦康药业集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-04-16 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2021-02-06 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-01-29 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-01-29 | 悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |