三一国际(00631) - 历史高管履历

40岁，于2019年10月21日获委任为执行董事、董事会主席、本公司提名委员会（「提名委员会」）主席、本公司战略投资委员会（「战略投资委员会」）主席。梁先生于2006年6月加盟三一集团。2006年6月至2007年1月任三一汽车制造有限公司（「三一汽车制造」，三一集团的附属公司）制造部调度员。自2007年1月至2010年10月期间，梁先生任职三一集团财务体系多个管理职位，包括资金结算中心副主任、财务总部副总经理、财务总部总监。2010年10月至2011年12月，梁先生任三一集团副总裁兼三一汽车制造总经理。2011年12月至2016年3月，梁先生任职三一集团多个核心岗位，包括制造商务总监、投资总监、流程信息化总监。梁先生2016年3月主导筹建久隆财产保险有限公司（「久隆保险」）及湖南三湘银行股份有限公司（「三湘银行」），并于2016年3月至2019年6月任久隆保险董事、副董事长，于2016年12月至2019年6月任三湘银行董事长。梁先生亦于2010年1月至2021年11月任三一重工股份有限公司（「三一重工」，三一集团的非全资附属公司，在上海交易所上市的公司，股票代号：600031）董事，自2011年12月起任三一集团董事及高级副总裁，自2016年6月起任树根互联股份有限公司董事长。梁先生2013年12月主导筹备北京三一公益基金会，自2013年12月至2019年3月担任北京三一基金会理事长。梁先生自2019年2月起任北京接力公益基金会执行副理事长、自2019年4月起任北京乐平公益基金会理事。自2022年6月起任湖南省工商联常务委员。
梁先生于2006年6月毕业于英国华威大学计算机与管理科学专业，获学士学位，2014年6月毕业于美国哈佛大学肯尼迪政治学院国际发展专业，获公共管理硕士学位。

65岁，自2015年8月6日起担任本公司执行董事、董事会主席及行政总裁，自2019年10月21日起，获重新委任为董事会副主席并仍兼任行政总裁及战略投资委员会成员。自2023年2月20日起，获委任为本公司环境、社会及管治委员会（「ESG委员会」）主席。戚先生2001年5月加盟三一集团，于2001年5月至2003年5月任三一重工研究院副院长，主管路面机械产品研发。于2003年5月至2006年11月任三一汽车制造副总经理，主管商用汽车及客车研发、生产制造。于2006年11月至2015年7月任三一汽车起重机械有限公司（「三一起重机」）总经理，任职期间实现了三一起重机的高速增长，并使之成为三一集团核心事业部，2014年销售额名列起重机械行业第二。自2024年2月3日起，获委任为三一集团有限公司董事。
戚先生于1982年至2001年5月，任化工部长沙设计研究院副总工程师、副院长等职，从事产品设计、工程项目总承包工作。先后参加了30多项化工、轻工、机械工程的设计，主持完成了20多项工程设计，所主持的项目获得多项省、部级优秀成果奖。戚先生为研究员级高级工程师，拥有30多年设计及技术管理经验及10多年高层管理经验。
戚先生于1982年毕业于青岛化工学院，获化工机械学士学位，并于2005年获武汉大学EMBA硕士学位。

51岁，于2018年3月13日获委任为执行董事及战略投资委员会成员。自2023
年2月20日起，获委任为ESG委员会委员。伏先生于2015年1月至2016年9月及自2017年9月
起出任本集团港机事业部董事长，并曾于2015年8月至2016年9月担任执行董事及战略投资
委员会成员。伏先生于2000年5月加盟三一集团，历任三一集团多个管理岗位，包括三一重
工客户服务部部长、三一重工总裁助理、三一集团美国事业部总经理、三一重工副总经理、
三一重工副总裁、三一集团海外事业部总经理、三一集团北京三一重机有限公司总经理、三
一重型能源装备有限公司（「三一重能」）总经理、三一集团副总裁。伏先生于2011年9月获中欧国际工商学院高级工商管理学硕士学位。

62岁，于2014年9月28日获委任为非执行董事。唐先生为三一集团四位创始人之一，2002年至今任三一集团董事、总裁。1997年至2002年任三一集团常务总经理。1992年至1997年任三一集团副总经理、三一重工董事。1991年至1992年参与成立三一集团。1989年至1991年参与创办湖南涟源特种焊接材料厂。1986年至1988年研制特种焊接材料。唐先生荣获多个奖项，包括连续多年荣获「三一集团年度杰出贡献奖」、「中国杰出质量人」及「全国优秀企业家」。
唐先生于1983年7月毕业于中南大学金属材料专业，获得学士学位。现为高级工程师。

63岁，于2009年7月23日获委任为非执行董事。自2004年1月起出任三一重装
的非执行董事。向先生于机械行业拥有逾四十年经验。向先生1991年加盟三一集团，曾任
三一集团常务副总经理兼营销部门总经理、三一集团执行总裁，现任三一重工董事长。
向先生1982年毕业于湖南大学铸造专业，取得工学学士学位，1988年毕业于大连理工大学
材料专业，取得工学硕士学位。于2003年获中欧国际商学院授予工商管理学硕士学位。向
先生是高级工程师，享受国务院政府津贴的专家。
向先生为十一届全国人大代表，亦担任多个社会职务，如国家制造强国建设战略谘询委员会
专家委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国工程机械工业协会副会长、湖南省工商
业联合会副会长等。向先生曾荣获「2020年全国劳动模范」、「2002年紫荆花杯杰出企业家奖」、「中国优秀民营科技企业家奖」、「2008年度中国十大杰出CEO」、「福布斯2020年中国最佳CEO」、「福布斯
2010年中国最佳CEO」和「福布斯2011年A股非国有上市公司最佳CEO」等诸多荣誉。

60岁，于2009年11月5日获委任为独立非执行董事。自2023年2月20日起，获委任为ESG委员会委员。吴先生现为金山软体有限公司的执行董事兼首席财务官，为于联交所上市的公司。
吴先生于1988年至2001年间在罗兵咸永道会计师事务所工作逾12年。2001年至2003年间，在北京国际学校任职首席财务官，并于2004年任职澳洲商务律师机构会计事务顾问。2004年11月至2006年8月间，为彩虹集团电子股份有限公司的副财务总监、联席公司秘书及合资格会计师。2007年2月至2011年10月间，担任新疆新鑫矿业股份有限公司独立非执行董事。2010年3月至2012年7月1日间，担任中国泰淩医药集团有限公司执行董事、首席财务官兼公司秘书。彼亦曾为首创置业股份有限公司、中升集团控股有限公司，目前亦为易大宗控股有限公司独立非执行董事。
吴先生毕业于香港大学，获颁管理研究及经济学士及环球业务管理及电子商务硕士学位。彼为专业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，以及英格兰及威尔士特许会计师公会会员。

63岁，于2015年12月18日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员
会（「审核委员会」）及薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席兼提名委员会及战略投资委员会成员。
自2023年2月20日起，获委任为ESG委员会委员。潘先生于监管、企业融资、上市公司治理和管理方面拥有多年经验。彼亦为一间在联交所主板上市的公司华宝国际控股有限公司（股份代号：336）的执行董事、副总裁及公司秘书。于
本报告日期，彼担任下列于联交所主板上市的公众公司的独立非执行董事：中国同辐股份有
限公司（股份代号：1763）；融创中国控股有限公司（股份代号：1918）；绿城服务集团有限
公司（股份代号：2869）；奥克斯国际控股有限公司（股份代号：2080）；金川集团国际资源
有限公司（股份代号：2362）。彼亦于2023年6月30日离任重庆长安民生物流股份有限公司
（股份代号：1292）及兖矿能源集团股份有限公司（股份代号：1171）的独立非执行董事，于
2023年9月9日离任远大中国控股有限公司（股份代号：2789）的独立非执行董事。
潘先生为澳洲会计师公会资深注册会计师(FellowofCPAAustraliaLtd.)、香港证券及投资学
会资深会员、英国特许公司治理公会(TheCharteredGovernanceInstitute)资深会员、香港公
司治理公会资深会员（及其董监委副主任委员及中国大陆香港技术谘询小组成员）及Canadian
InstituteofMining,MetallurgyandPetroleum会员。彼亦获英国伦敦大学授予法学深造文
凭。彼亦持有法学学士学位、商业学士学位及国际会计学硕士学位。

67岁，于2016年12月11日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会、薪
酬委员会及提名委员会成员。自2023年2月20日起，获委任为ESG委员会委员。
胡先生为研究员（教授）、博士生导师。现任武汉理工大学港口物流技术与装备教育部工程
中心主任、物流工程学院副院长。先生于1982年1月毕业于武汉水运工程学院起重运输机械专业。1982年至2004年分别在武汉水运工程学院、武汉交通科技大学、武汉理工大学任助教、讲师、副教授。2005年任武
汉理工大学物流工程学院研究员（教授），2006年任博士生导师，2012年被聘为武汉理工大
学产学研特聘教授，校学术委员会委员。目前兼任中国工程机械学会港口机械分会常务理
事、湖北省机械工程学会物流技术专业委员会理事，全国起重机标准化技术委员会委员。主
要从事现代港口装卸机械的设计理论和方法、港口物流装备和物流系统自动化方面的研究。
先后主持参加多项国家支撑计划项目、国家交通战备军工重点项目、湖北省科技重点项目、
广东省产学研科技合作项目、企业科技合作项目。主持开发各类港口机械系列产品。获省部
级科技进步奖6项，获发明专利和实用新型专利各20余项。先后发表SCI/EI论文40余篇，参
与编写教材3部，机械设计手册4部。

60岁，于2024年9月27日获委任为独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会
各自之成员。杨先生，于1984年7月毕业于安徽理工大学（原淮南矿业学院）煤矿机械化专业。杨先生现担任中国煤炭机械工业协会理事长，职称为正高工。杨先生于煤炭及采矿领域拥有逾40年经
验。自1984年7月至2004年11月，彼历任淮北矿业股份有限公司（原淮北矿业（集团）煤业有
限责任公司）（「淮北矿业」）朱庄煤矿技术员、助理工程师、机械厂厂长、副区长、区长、党支部书记及矿副总工程师。自2004年11月至2012年4月，杨先生历任淮北矿业机电处副处
长、淮北矿业设备管理中心副主任及许疃煤矿副矿长。自2012年5月至2015年6月，杨先生
担任中国煤炭工业协会企业改革处处长及基本建设处处长，并同时期兼任煤矿支护专业委
员会副会长兼秘书长。自2015年6月至2019年10月，杨先生担任中国煤炭工业协会行业协
调部副主任，并同时期兼任煤矿支护专业委员会副会长兼秘书长。2019年10月至今，杨先
生担任中国煤炭机械工业协会理事长。
杨先生曾获矿区优秀技术人才、十大杰出青年、劳动模范等荣誉；获得中国煤炭工业科学技
术奖一等、国家安全生产监督管理总局安全生产科技成果奖一等、中国煤炭工业科学技术奖
二等（2项）、安徽省重大合理化建议和技术改进成果奖（3项）、市（厅）科技进步奖、合理化建议和技术改进成果奖（10多项）等奖项。

48岁，于会计及企业服务领域积累丰富经验。余先生自2001年起加入冯兆林余锡光会计师事务所有限公司（前身为冯兆林余锡光会计师事务所），现为该公司的执行合夥人。余先生持有多伦多大学之商业荣誉学士学位以及伦敦大学之法学士学位。彼亦为美国注册会计师公会、澳洲会计师公会、香港会计师公会会员及香港信托人公会认可信托专业人员。余先生自2010年3月起担任北青传媒股份有公司（股份代号：1000）之联席公司秘书及替任授权代表；自2012年6月起担任远大中国控股有限公司（股份代号：2789）之公司秘书及授权代表；自2014年6月起担任伟禄集团控股有限公司（股份代号：1196）之独立非执行董事；自2021年7月起担任先施有限公司（股份代号：0244）之独立非执行董事；自2023年3月起出任天时资源控股有限公司（股份代号：8028）之独立非执行董事；自2019年10月至2023年10月担任天平道合控股有限公司（股份代号：8403）之独立非执行董事；自2009年5月至2018年4月担任中国中材股份有限公司（股份代号：1893）之联席公司秘书及授权代表；自2014年3月至2015年3月担任海昌控股有限公司（股份代号：2255）之公司秘书及授权代表；自2014年8月至2015年8月担任权智（国际）有限公司（股份代号：601）之公司秘书；自2018年11月至2019年11月担任百本医护控股有限公司（香港股票代号：2293）之公司秘书及授权代表；自2010年至2016年担任淡水河谷（股份代号：6210-普通存托凭证以及6230-A类优先存托凭证）之公司秘书及授权代表；自2023年9月3日至2024年1月1日担任世纪金花商业控股有限公司（股份代号：0162）之公司秘书，除淡水河谷及中国中材股份有限公司分别于2016年7月及2018年4月于联交所除牌外，上述公司全部均为香港上市公司。