永泰生物-B(06978) - 历史高管履历

48岁，最初于2018年4月获委任为董事，其后于2019年8月调任为执行董事兼主席，主要负责本
集团整体战略规划及业务方向。谭先生目前正修读比利时联合商学院南中国远程分院的高级管理人员工商管理硕士课程。谭先生一直与不同制药公司合作，在中国制药行业于领导商业化工作或营销及销售领域积累逾20年经验。自1998年6月至2004年6月，彼任职于陕西步长制药有限公司，该公司为一家于上海证券交易所上市的中国公司（股份代号：603858.SH），主要从事开发及制造医疗药品，彼于离职时担任该公司天津办事处的办公室主管。自2004年6月至2013年1月，谭先生担任陕西康惠控股有限公司北京办事处的办公室主管，该公司为一家主要从事药品研发及生产的公司。自2013年1月至2015年8月，谭先生任职于武汉呵尔医疗科技发展有限公司，该公司为一家从事（其中包括）癌症筛查及分析系统开发及制造的中国公司，彼最初担任北京办事处的办公室主管，其后出任副总经理，负责销售以及日常事务的监督及管理。自我们中国附属公司的离岸中间控股公司JYResearchHoldingsLimited、JYResearchHoldingsLimited的控股公司Hamiyang以及本公司间接全资附属公司安康瑞和生物医药技术（北京）有限公司成立以来，谭先生一直为基因研究及Hamiyang的董事以及安康瑞和的主席。彼于2015年9月成为我们主要中国附属公司之一北京永泰的董事。谭先生还自2020年12月获委任为脑动极光医疗科技有限公司首席战略官，并于2023年4月获委任为脑动极光医疗科技有限公司董事，该公司为联交所主板上市公司（股份代号：6681）及于2023年7月调任为其董事会主席兼执行董事。

62岁，于1983年毕业于河北科技大学，获得无机化学工程学士学位并于2007年获得香港中文大学会计学硕士学位。王先生于金融及商业方面拥有逾40年的经验。自2001年10月至2023年8月，彼一直担任天士力医药集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600535.SH）的多个高级管理层职务。自1996年至2001年，彼曾为天津日板浮法玻璃有限公司的财务科科长。于此之前，彼先后于化工部长沙化学矿山设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、机械工业部第四设计院担任多个职务。王先生为中国注册会计师、正高级会计师及中国注册资产评估师。

45岁，于2004年毕业于卡尔顿大学，获得经济学学士学位，并于2012年获得长江商学院工商管理硕士学位。彼于2020年进一步获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。杨先生于公司金融方面拥有逾20年经验。自2016年起，彼一直担任天士力融资租赁有限公司多个高级管理层职务，且现时出任其董事兼总裁。自2014年至2016年，彼出任中国民生投资股份有限公司航空投资部执行董事及中民卢森堡公司董事。于此之前，杨先生于多个融资租赁公司及金融机构担任多个高级管理职务。

71岁，于2003年毕业于中国人民大学，获得工商管理硕士学位。王东虎先生于中国拥有逾22年从事制药及生物技术行业的经验。自2003年起，彼一直担任新开源医疗（一间于深圳证券交易所上市的中国公司，股份代号：300109.SZ）多个高级管理层职务，且现时担任新开源医疗的董事。

44岁，于2003年7月取得北京航空航天大学机械设计制造及自动化学士学位，后于2006年7月取得对外经济贸易大学国际商学院会计学硕士学位。杨先生于2006年8月至2010年8月任毕马威华振会计师事务所助理经理，其后曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理、华润医药控股有限公司财务管理部副总经理及华润医药控股有限公司投资发展部总经理。杨先生于2025年5月起担任天士力医药集团股份有限公司首席投资官。

52岁，于2000年7月获内蒙古医科大学颁发临床医学学士学位，并于2009年7月获天津医科大学
颁发药理学硕士学位。刘先生拥有逾20年药物研发管理经验，曾于2000年8月至2003年1月担任天津市红桥医院医师，后自2003年起任职于天士力集团研究院临床医学中心，现为该中心首席专家。刘先生现为国家科技部创新中药关键技术国家重点实验室临床总监，同时担任中国药学会中药临床评价委员会委员、中国药学会《中国临床药理学杂志》第十二届编委会委员，并获认定为天津市「131」创新型人才培养工程人才库专业人才。

43岁，于2005年取得中国北京联合大学颁发的药学工程工学士学位。曹先生于营运及制药生产
管理方面拥有丰富经验。自2005年起，曹先生先后任职于华润双鹤药业股份有限公司（于上海证券交易所上市的公司，股票代码600062）及华润医药控股有限公司，从事生产管理、营运管理、投资后管理。彼目前出任华润医药控股有限公司运营管理部副总经理。

64岁，于2020年6月获委任为独立非执行董事，自2020年6月29日起生效。彼主要负责向董事
会提供独立意见及判断。王教授分别于1983年7月及1988年7月获中国东北师范大学颁授生物学学士学位及植物生理学硕士学位。彼于1997年3月获日本岩手大学颁授作物生产博士学位。王教授在学术界有逾30年经验，专门研究发育生物学和生物技术。王教授自2002年9月起成为北京师范大学生命科学学院特聘教授，并自2019年6月起担任北京北陆药业股份有限公司（股份代号：300016.SZ）的独立非执行董事，该公司为一家在深圳证券交易所上市的中国公司，主要从事药品研究、开发、生产及分销。自2020年11月起，彼一直担任北京诺思兰德生物技术股份有限公司（股份代号：430047.BJ，于北京证券交易所上市的中国公司）独立非执行董事，该公司主要从事创新药物研发、生产及销售。

53岁，于2020年6月获委任为独立非执行董事，自2020年6月29日起生效。彼主要负责向董事
会提供独立意见及判断。吴先生于1997年11月获香港理工大学颁授会计学学士学位。彼自2003年1月起成为香港会计师公会会员及自2006年6月起成为特许公认会计师公会资深会员。吴先生于会计及审计领域拥有逾22年经验。彼任职于安永会计师事务所鉴证及谘询业务服务部门，最初担任会计人员，于2001年10月晋升为高级会计师，其后于2006年10月获擢升为高级经理。自2017年2月起，吴先生一直担任超威动力控股有限公司的独立非执行董事及审核委员会成员并于2025年10月14日调任为执行董事，该公司为一家主要从事铅酸动力电池、锂离子电池及其他相关产品制造及销售的联交所主板上市公司（股份代号：951）。自2010年12月至2022年7月，彼曾任苏创燃气股份有限公司的首席财务官兼公司秘书，该公司为联交所主板上市公司（股份代号：1430）。自2017年5月至2023年6月，彼曾任长城汽车股份有限公司的独立非执行董事，该公司为联交所主板上市的公司（股份代号：2333）。

47岁，于2020年6月获委任为独立非执行董事，自2020年6月29日起生效。彼主要负责向董事
会提供独立意见及判断。彭女士于2002年6月获中国南华大学颁授会计学学士学位。彼于2010年8月获中国上海市人力资源和社会保障局颁发中级会计师证书，其后于2019年2月成为中国注册会计师协会的注册会员。彭女士在财务及会计行业拥有逾5年经验。自2002年7月至2005年12月，彼担任上海山兴经贸有限公司上海总部的出纳员，该公司为一家销售钢卷、冷轧板、热轧板及其他相关产品的公司。自2012年4月至2013年12月，彼担任上海品瑞医疗器械设备有限公司的财务经理，该公司为一家主要从事高科技牙科设备制造及开发的中国公司，而彼则负责公司的财务管理。自2014年1月至2016年4月，彼担任上海捷隆家俱有限责任公司的财务经理，该公司为一家从事家俱制造的公司，而彼则负责预算控制及审批。自2016年7月起，彼一直担任上海建储医疗器械有限公司的财务总监，该公司为一家从事医疗试剂及医疗器材销售的公司，而彼则负责监督该公司的会计及财务报告职能。

于2024年7月26日获委任为本公司的公司秘书。彼为达盟香港有限公司（一家环球企业服务供应商）上市公司服务部经理。彼于公司秘书领域拥积逾20年经验。梁女士获得英国布拉德福德大学商业及管理学（会计及金融）学士学位及香港公开大学（现称香港都会大学）企业管治硕士学位。彼获接纳为香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员。