灵宝黄金(03330) - 历史高管履历

生于一九六八年十二月，获得湖南行政学院法律专业大学本科学历。曾工作于湖
南省沅陵县国土管理局、沅陵县马底驿乡、沅陵县国土资源局、沅陵县官庄镇、湖南借母溪国家级自然保护区管理局、沅陵县重点建设项目古城南路旧城拆迁改造指挥部。二零一七年一月至今在本公司工作，二零一七年一月至二零二一年五月任董事长，二零二一年五月至二零二二年十月任监事会主席，二零二二年十月至今任本公司董事长、执行董事、战略委员会主席以及提名委员会委员（直至二零二五年八月）及薪酬与考核委员会委员（自二零二五年八月起）。

二零零二年十一月出生，曾就读于英国伦敦大学学院(UniversityCollegeLondon)
机械工程专业。二零二二年六月至二零二三年三月在龙电华鑫新能源科技集团工作。二零二三年四月加入灵宝黄金集团股份有限公司工作，二零二三年十一月起任管理执行委员会主席，并于二零二五年十二月起任执行董事及战略委员会成员。王品然先生为本公司控股股东兼非执行董事王冠然先生的弟弟。截至二零二五年十二月三十一日，王品然先生拥有若干股份权益。进一步详情请参阅本董事会报告「董事及高级行政人员于本公司股份的权益及淡仓」一节。

生于一九六七年三月，获得解放军信息工程大学计算机科学与技术专业本科学
历，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，高级谘询师，经济师，具有基金从业资格。曾工作于灵宝物华燃料有限公司、河南凌冶集团有限公司、河南正永会计师事务所有限公司、灵宝双鑫矿业有限公司；二零零七年四月至今在本公司工作，现任副董事长、董事会秘书，以及战略委员会和薪酬与考核委员会的成员。邢先生于二零二零年五月至二零二五年十月担任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（前称上海拉夏贝尔服饰股份有限公司）（上海证券交易所（「SSEx」）上市公司，股票代号：603157（该股票于二零二二年五月退市）及在香港联合交易所（「HKEx」）上市的公司，股票代号：06116（该股票于二零二四年十一月退市）独立非执行董事。

生于一九七一年二月，获得河南财经学院企业管理专业大学本科学历。曾工作于
灵宝市桐沟金矿、河南灵化集团总公司、灵宝市黄金冶炼厂、灵宝华鑫铜箔有限责任公司等；二零一八年一月至二零二一年八月任哈巴河华泰黄金有限责任公司董事长；二零一八年六月至二零二一年五月任本公司副总裁；二零二一年五月至今任本公司执行董事、总裁，以及战略委员会成员。

生于一九七八年十一月，获得香港中文大学金融财务工商管理硕士研究生学历，中
国注册会计师、国际注册内部审计师，拥有二十年以上的审计、谘询与财务管理工作经验。二零零一年至二零零七年任德勤华永会计师事务所审计及鉴证业务部经理；二零零八年至二零二三年任德勤华永会计师事务所风险谘询部合夥人；二零二三年九月至今担任本公司管理执行委员会委员；自二零二四年五月起担任执行董事、副总裁，以及战略委员会、提名委员会（自二零二五年八月起）和薪酬与考核委员会（直至二零二五年八月）各自的成员。

生于一九七一年十一月，获得河南省党校法律专业函授本科学历。曾在陜县大营
镇任教，在灵宝市苏村乡、尹庄镇、阳店镇和城关镇、灵宝市委群众工作部、灵宝市城市改造投资有限公司工作；二零一八年十月至今任灵宝市国有资产经营有限责任公司董事长；二零一九年四月至今任本公司非执行董事，以及审计委员会成员。

生于二零零零年五月，于美国乔治华盛顿大学商学院修读本科，主修国际关
系、经济学系，二零二零年因疫情原因肄业。二零一九年起加入深圳杰思伟业控股股份有限公司工作，二零二零年至今任董事长兼总裁；二零二零年十二月起加入龙电华鑫集团工作，任董事，二零二三年五月至今兼任联席首席执行官。二零二一年五月至今任本公司非执行董事及提名委员会成员。王冠然先生为深圳杰思伟业控股股份有限公司的控股股东。王冠然先生为本公司执行董事王品然先生的哥哥。
截至二零二五年十二月三十一日，王冠然先生拥有若干股份权益。进一步详情请参阅本董事会报告「董事及高级行政人员于本公司股份的权益及淡仓」一节。

生于一九六九年十月，中国香港永久性居民，获香港理工大学专业会计硕士学位，
为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。彼曾于一间主要国际会计师行任职超逾十年，其后于多间香港上市公司担任副总裁、首席财务官、财务总监及／或公司秘书的工作。彼曾为香港独立非执行董事协会创办人之一及会长（二零二二年至二零二三年）。二零一一年至今任时代集团控股有限公司（HKEx股票代号：01023）独立非执行董事。二零一六年至二零二三年五月任新希望乳业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（「SZEx」）股票代号：002946）独立董事。二零一七年至二零二二年五月任国电科技环保集团股份有限公司（HKEx股票代号：01296）独立非执行董事。二零一九年及二零二二年至今分别任大象未来集团（HKEx股票代号：02309)及宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司（HKEx股票代号：01541）的独立非执行董事。二零二三年至今任十月稻田集团股份有限公司（HKEx股票代号：09676）独立非执行董事。自二零二三年五月至二零二五年一月，杨先生任首创钜大有限公司（已自HKEx撤回上市地位）独立非执行董事。二零二四年四月至今任四川百茶百道实业股份有限公司（HKEx股票代码：02555）独立非执行董事。杨先生自二零二四年五月起担任本公司独立非执行董事，同时担任审计委员会主席。

生于一九六五年十月，加拿大籍，获得中国石油大学信号传输与处理专业硕士研
究生学历，高级工程师。薄先生在矿业和石油天然气行业有着30余年的工作经历，曾任职于中国石油，后加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资／合作公司的管理职位，其后出任艾芬豪投资集团业务开发总经理，负责商务、法律、合资合作等事务。二零零五年起曾任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。因此，薄先生在公司发展、投资、融资、资本市场、国际并购、合资合作、项目管理等方面有着丰富的实践经验，着有《国际矿业风云》。二零二零年五月至二零二三年五月任中矿资源集团股份有限公司（SZEx股票代号：002738）独立非执行董事。二零二零年十二月至今在紫金矿业集团股份有限公司（SZEx股票代号：600189及HKEx股票代号：02899）任独立非执行董事。二零二四年五月起担任本公司独立非执行董事，兼任提名委员会主席及各战略委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会委员。

生于一九六三年九月，加拿大籍，获得中南工业大学矿产普查与勘探专业硕士研
究生学历及中国科学技术大学地球化学专业博士研究生学历，为加拿大安大略省、阿尔伯塔省注册地质师，43–101合资格人。二零零五年至二零一一年在加拿大先后就职于Dahrouge地质谘询公司和Cameco矿业公司。二零一一年至二零一二年任紫金矿业集团股份有限公司（SZEx股票代号：600189及HKEx股票代号：02899）国际部副总经理、国际地勘院院长。二零一二年至二零一四年任山东黄金国际矿业有限公司（SSEx股票代号：600547，HKEx股票代号：01787）总地质师。二零一四年至二零一七年，在澳大利亚上市公司FocusMinerals资源公司担任地质勘探总经理。二零一八年至二零二三年担任山东黄金矿业股份有限公司驻多伦多代表处首席代表和总地质师。二零二三年至今，任多伦多MG地质谘询公司总地质师。二零二四年五月起担任本公司独立非执行董事，兼任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

一九八三年九月出生，环保工程师，二零零七年七月毕业于第三军医大学，获得
临床医学学士学位。二零零八年八月加入灵宝黄金集团股份有限公司，分别在安全环保部、证券法律部工作，之后在下属子公司哈巴河华泰黄金有限责任公司、赤峰金蟾矿业有限公司等担任高级管理职务，二零二三年起任本公司管理执行委员会秘书长、办公室主任。二零一九年三月起任本公司监事。

一九七零年五月出生，获浙江省杭州电子科技大学工商管理硕士学位。二零零七
年四月至今任灵宝万来鑫矿业贸易有限责任公司（曾用名：北京万来鑫投资有限责任公司、山南万来鑫投资有限责任公司、山南万来鑫矿业贸易有限责任公司）董事长。郭先生于二零一四年六月获委任为本公司监事。

一九七八年三月出生，取得河南省委党校经济管理专业函授本科学历。赵先生于
黄金行业有逾25年经验。赵先生二零零六年一月至今在灵宝市开源矿业有限责任公司工作，现任董事长。赵先生于二零一八年六月起任本公司之监事。

生于一九六五年十一月，取得二炮工程学院自动化专业硕士研究生学历，副教授职称。一九八九年至二零零八年在二炮工程学院自动化系、国防科技大学军事科技教研室工作，获军队科技进步三等奖两项、军事教学成果三等奖一项。二零零八年转业到中南大学工作。他于二零二二年十月加入本公司，历任人力资源部副经理、经理、南山分公司副总经理等职，二零二四年三月至二零二四年九月任副总裁，二零二四年九月至今任常务副总裁。

生于一九八二年二月，获得暨南大学会计学专业硕士研究生学历，高级会计师，
注册管理会计师(CMA)。曾工作于中船海洋与防务装备股份有限公司；二零一九年十一月至二零二一年五月任本公司财务总监；二零二一年五月至今任本公司执行董事、副总裁、财务总监，以及战略委员会成员。彼已于二零二五年十二月十六日起辞任本公司执行董事及战略委员会成员，惟继续担任本公司副总裁兼财务总监。

生于一九七四年七月，取得河南省商业高等专科学校财务会计专业大专学历，以及中共中央党校函授学院法律专业本科学历。一九九五年八月至二零零二年八月在灵宝市枪马金矿财务科工作。二零零二年九月加入灵宝黄金股份有限公司，先后在财务部及下属子公司工作，并分别担任财务副总监、总经济师、总裁助理等职，二零二五年十月起任副总裁。

生于一九八四年七月，取得中国矿业大学（北京）采矿工程专业本科学历及工学学士学位，以及清华大学工商管理硕士研究生学历及学位(MBA)。二零零六年十月至二零一二年八月任力拓集团采矿工程师；二零一二年九月至二零一三年四月任加拿大WSP谘询公司高级谘询师；二零一三年四月至二零一八年九月任中国黄金国际资源有限公司高级采矿工程师及海外专案并购技术总监；二零一八年十月至二零二二年五月任中国黄金集团香港有限公司资源开发部经理；二零二二年六月至二零二四年一月任金星资源有限公司副总裁；二零二四年一月至二零二五年三月任星耀矿业集团有限公司副总经理；二零二五年七月起任灵宝黄金集团股份有限公司副总裁。