龙蟠科技(02465) - 历史高管履历

60岁，为本公司创始人、本公司董事长、执行董事兼总经理。彼为非执行董事朱香兰女士的丈夫以及执行董事秦建先生的叔叔。截至本报告日期，石先生亦为控股股东，于本公司已发行A股（「A股」）中拥有42.52%权益（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》（「证券及期货条例」）第XV部），包括：(i)实益拥有A股37.63%权益；(ii)透过其受控法团控制A股0.34%权益；(iii)其配偶拥有A股4.18%权益；及(iv)透过本公司持有该等A股作为本公司库存股份拥有A股0.37%权益。于2003年3月，石先生创立本公司，自当时起一直为本公司董事兼总经理，并于2014年1月进一步获委任为董事长。彼于2023年9月调任执行董事。石先生担任董事会战略委员会主席及提名委员会成员。石先生主要负责制定整体发展策略及监督本集团营运。
石先生于汽车相关行业拥有逾30年经验，包括于跃进汽车集团有限公司的技术中心任职逾14年。于加入本集团前，于1986年8月至2001年5月，石先生就职于跃进汽车集团有限公司（一间主要从事汽车及汽车零部件制造及销售的公司），担任其技术中心职员。自2021年6月起，石先生担任湖南法恩莱特新能源科技有限公司的董事长。此外，石先生担任本集团其他子公司的董事及／或高级管理层成员，包括但不限于江苏可兰素环保科技有限公司（「江苏可兰素」）总经理、龙蟠润滑新材料（天津）有限公司（「龙蟠润滑」）总经理、常州锂源新能源科技集团有限公司（「常州锂源」）董事长、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司（前称宜丰时代新能源材料有限公司及宜丰时代永兴新能源材料有限公司，「龙蟠时代」）总经理兼执行董事以及张家港迪克汽车化学品有限公司（「张家港迪克」）的董事长。石先生于1986年7月获中国湖南大学颁发有机合成材料本科学位。彼于1998年11月取得机械电子工业部颁发的高级工程师资格。

61岁，为执行董事。彼于2003年3月加入本公司担任办公室主任兼副总经理，并于2024
年9月获委任为执行董事。吕先生担任董事会薪酬与考核委员会成员。彼主要负责监督本集团的整体管理及营运。彼主要负责监督本集团的整体管理及营运。截至本报告日期，吕先生实益拥有证券及期货条例第XV部所界定的0.08%A股权益，当中(i)0.04%的A股权益乃透过直接持有该等A股持有，及(ii)0.04%的A股权益乃透过非上市衍生工具持有。
吕先生于1992年1月至2001年8月在江苏苏中农药化工厂任职副厂长。彼于2003年3月加入本公司担任办公室主任兼副总经理。吕先生于1986年7月在中国上海同济大学获得工业与民用建筑专业大专学历。
彼于1995年4月获扬州市科技干部局颁发经济师资格，并于2011年7月获委任为中共南京市栖霞区第九届党代表。

54岁，为本公司执行董事兼副总经理。彼于2014年1月获委任为董事，并于2023年9月获调任为执行董事。彼负责监督本集团的整体管理及营运。秦先生为石先生及朱女士的侄子。截至本报告日期，秦先生实益拥有证券及期货条例第XV部所界定的0.08%A股权益，当中(i)透过实益拥有持有0.07%的A股权益，其中(A)0.04%的A股权益乃透过直接持有该等A股持有，及(B)0.03%的A股权益乃透过非上市衍生工具持有；及(ii)其配偶持有0.01%的A股权益。
秦先生于车用化学品行业拥有逾27年经验。加入本集团之前，彼于1996年11月至2003年2月在南京富利玛润滑油有限责任公司担任销售经理。彼于2003年3月加入本集团担任本公司营销总监，并于2009年8月获委任为江苏可兰素副总经理。于2014年1月，秦先生升任为本公司副总经理及董事。彼同时担任本集团其他子公司的董事及／或高级管理层成员，包括但不限于江苏可兰素执行董事、常州锂源总经理以及张家港迪克总经理。
秦先生于2008年5月取得中国南京师范大学高阶经理工商管理研究生学位。

61岁，为本公司执行董事及财务总监。沈先生于2003年3月加入本集团担任财务总监，并于2023年9月获委任为执行董事。彼负责管理本集团的财务职能。截至本报告日期，沈先生实益拥有证券及期货条例第XV部所界定的0.10%A股权益，当中(i)0.04%的A股权益乃透过直接持有该等A股持有，及(ii)0.06%的A股权益乃透过非上市衍生工具持有。
沈先生拥有逾27年会计及财务经验。于加入本集团前，于1997年4月至2003年2月，沈先生任职于泰州市高港区胡庄供销合作社（前称泰兴市胡庄供销合作社）（已于2024年6月注销），其最后职位为主办会计。于2003年3月，沈先生加入本集团担任财务总监，并于2014年1月获委任为董事。彼目前亦担任本集团其他子公司的董事及／或高级管理层成员，包括但不限于龙蟠润滑执行董事、四川锂源执行董事、锂源（江苏）科技有限公司执行董事兼总经理、锂源（天津）科技有限公司执行董事、湖北锂源财务负责人、山东锂源执行董事以及常州锂源董事。
沈先生于2002年4月取得泰兴市财政局颁发的会计从业资格证书。彼于2007年12月完成中国南京大学商学院EMBA课程。于2021年1月，沈先生获得中国总会计师协会颁发的国际会计师证书及国际会计师公会颁发的会员证书。

47岁，为本公司执行董事、董事会秘书及联席公司秘书。张先生于2004年12月至2013年12月加入本集团担任供应链管理中心总监及OEM营销总监，于2014年1月至2016年2月担任监事及OEM营销总监，并自2016年3月起一直担任董事会秘书。彼于2022年9月获委任为董事，并于2023年9月获调任为执行董事。张先生担任董事会战略委员会成员。彼亦于2023年9月获委任为联席公司秘书。彼主要负责管理董事会的运作。张先生目前亦担任本集团其他子公司的董事，包括但不限于张家港迪克及常州锂源的董事。于本报告日期，张先生实益拥有证券及期货条例第XV部所界定的0.07%A股权益，当中(i)0.03%的A股权益乃透过直接持有该等A股持有，及(ii)0.04%的A股权益乃透过非上市衍生工具持有。
张先生于制造行业拥有逾26年经验。于加入本集团前，于1997年至2004年，张先生于华飞彩色显示系统有限公司（已于2014年6月27日注销）任职工程师。于2004年12月，张先生加入本集团担任供应链管理中心总监及OEM营销总监。彼于2014年1月至2016年2月升任监事及OEM营销总监，并自2016年3月起一直担任董事会秘书。于2022年9月，张先生获委任为董事，并于2024年9月获调任为执行董事。张先生目前亦担任本集团其他子公司的董事，包括但不限于张家港迪克及常州锂源的董事。
张先生于2022年7月通过完成中国西南科技大学的在线课程得到了工商管理专业的专科起点本科学历。张先生于2016年3月3日获得上海证券交易所授予的上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。

60岁，为非执行董事。朱女士于2013年11月加入本集团担任董事，并于2023年9月获调任为非执行董事。朱女士担任董事会战略委员会的成员。彼主要负责为本集团的整体发展提供指导。朱女士为石先生的妻子以及秦建先生的姨母。朱女士为控股股东，且根据《证券及期货条例》第XV部的涵义，其持有A股42.52%的权益，包括：(i)透过实益拥有权持有的4.18%的A股权益；(ii)由其配偶持有的37.97%的A股权益；及(iii)透过本公司持有的该等A股作为本公司库存股份而持有的0.37%的A股权益。
朱女士于1986年8月至2006年10月于南京康爱医院任职主管护师。于2013年11月，朱女士加入本集团担任董事。此外，朱女士于2013年10月至2024年6月为龙蟠国际执行董事兼总经理，及自2013年10月起一直为南京贝利的执行事务合夥人代表。龙蟠国际及南京贝利均为控股股东。
朱女士于1994年12月取得中国南京中医药大学（前称南京中医学院）高等教育中医学位。

中国籍，70岁。彼于2023年9月获委任为独立非执行董事。李先生主要负责向董事会提供独立建议及判断。李先生于2026年1月23日召开的第四届董事会第五十次会议上辞任独立非执行董事职务。李先生于2026年2月13日起不再担任董事会薪酬与考核委员会主席及战略委员会成员。
李先生于1998年5月至2016年1月担任中国汽车报社社长及自2016年1月起担任中国人才研究会汽车人才专业委员会副会长。于此期间，李先生于2014年1月获委任为独立董事并于2014年6月辞任。李先生于上市公司拥有丰富的工作经验，包括于2016年3月至2022年6月担任重庆长安汽车股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：000625）的独立董事、自2020年7月起担任许昌远东传动轴股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：002406）的独立董事及自2024年1月起担任新焦点汽车技术控股有限公司（香港联交所主板股份代号：360）的独立非执行董事。李先生于1994年7月取得哈尔滨工程大学经济学硕士学位。

中国籍，43岁。彼于2023年9月获委任为独立非执行董事。叶先生主要负责向董事会提供独立建议及判断。叶先生于2026年1月23日召开的第四届董事会第五十次会议上辞任独立非执行董事职务。叶先生于2026年2月13日起不再担任董事会提名委员会主席及审计委员会成员。
自2025年9月起，叶先生一直为上海市协力（南京）律师事务所的执行主任，于2016年7月至2025年8月，叶先生为北京市京师（南京）律师事务所的合夥人。彼于2017年12月获委任为南京市六合区人民政府谘询委员会成员。于2020年3月，叶先生加入本公司担任本公司独立董事。
叶先生于2007年6月取得中国江苏师范大学（前称徐州师范大学）法学本科学位。
叶先生亦获认可为南京市浦口区十佳律师，并于2019年6月至2024年6月担任泰州学院客座教授。

60岁。耿女士分别于2021年9月及2023年9月获委任为独立董事及独立非执行董事。彼担任董事会薪酬与考核委员会主席以及审计委员会及提名委员会成员。耿女士主要负责向董事会提供独立建议及判断。加入本集团前，于1989年6月至2003年6月，耿女士为中国兰州财经大学（前称兰州商学院）会计系讲师兼副教授。耿女士于2013年9月获委任为财务与会计研究所所长，及于2015年4月获委任为会计专业学位研究生培养指导委员主任。彼亦分别于2018年8月及2024年4月获委任为江苏省上市公司协会独立董事专业委员会成员。耿女士自2010年5月起任职于中国南京航空航天大学经济管理学院，担任教授及博士生导师。
耿女士自2021年6月起担任徐工集团工程机械股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：000425）独立董事，自2022年5月起担任无锡华光环保能源集团股份有限公司（上海证券交易所股份代号：600475）独立董事。耿女士亦于2015年8月至2021年8月担任江苏永鼎股份有限公司（上海证券交易所股份代号：600105）独立董事及审计委员会成员；于2015年6月至2020年12月担任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：300201）独立董事及审计委员会主席；于2017年1月至2024年5月担任南京公用发展股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：000421）独立董事；于2020年6月至2024年10月担任南京港股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：002040）独立董事及董事会审计委员会主席；及于2023年5月至2024年2月担任上市公司康力电梯股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：002367）独立董事。
董事会已考虑耿女士在融资及会计方面的经验，并注意到耿女士不仅是中国内地高校会计及金融相关学科的资深教授，亦曾任江苏省上市公司协会独立董事专业委员会委员，且如上文所披露，耿女士亦于另外六间上市公司担任或曾担任审计委员会主席或成员。作为上市发行人的审计委员会主席或成员，耿女士负责（其中包括）审阅上市发行人的财务资料及相关披露、监察及评估上市发行人进行的外聘及内部审核工作、就委任及更换外聘核数师提出建议，以及监察及评估上市发行人的内部监控。因此，董事会认为，耿女士在监督上市发行人的财务报告、内部监控及其他会计相关事宜方面拥有深厚的实务知识及经验，就上市规则第3.10(2)条而言，彼具备相关的会计或相关财务管理经验。
耿女士于2010年4月取得中国南京航空航天大学管理科学与工程博士学位。

46岁，于2023年10月获委任为独立非执行董事。康先生将主要负责向董事会提供独立建议及判断。康先生于2026年2月13日不再担任董事会审计委员会成员。
康先生于2007年9月于香港获得律师资格，于法律界拥有逾14年经验。康先生自2018年11月起担任德恒律师事务所（香港）有限法律责任合夥（前称钟氏律师事务所）的合夥人，并曾于2016年2月至2018年10月担任李伟斌律师行的合夥人。
康先生曾于多间公司担任公司秘书及／或授权代表，包括：于2013年12月至2021年6月期间担任胜利油气管道控股有限公司（香港联交所主板股份代号：1080）的公司秘书及授权代表；于2015年9月至2020年7月期间担任巨匠建设集团股份有限公司（香港联交所主板股份代号：1459）的联席公司秘书之一；于2022年3月至2024年2月期间担任大地国际集团有限公司（香港联交所GEM股份代号：8130）的联席公司秘书之一及授权代表；于2022年7月至2024年2月期间担任奇士达控股有限公司（香港联交所主板股份代号：6918）的公司秘书及授权代表；自2022年10月起担任优矩控股有限公司（香港联交所主板股份代号：1948）的公司秘书及授权代表。此外，自2019年9月起，康先生亦担任香港庄臣控股有限公司（香港联交所主板股份代号：1955）的独立非执行董事。
康先生分别于2003年6月及2004年5月自悉尼大学取得商业学士学位及法学学士学位，以及于2005年6月自香港大学取得法学专业证书。

60岁，现任南京财经大学红山学院金融税收学院党总支书记，自2025年9月起担任此职。张先生亦自1999年7月起成为江苏省注册会计师协会的注册会计师。张先生将主要负责向董事会提供独立建议及判断。张先生担任董事会审计委员会主席及董事会薪酬与考核委员会成员。
此前，于1992年7月至1994年9月，张先生担任江苏财经高等专科学校师资处处长。于1994年9月至1999年12月，张先生兼任江苏财经高等专科学校教务处副处长及师资处处长。于1999年12月至2000年8月，张先生兼任江苏财经高等专科学校第二党总支书记及教务处副处长。于2000年8月至2003年9月，张先生兼任南京经济学院桥头校区教务处处长及本部教务处副处长。于2003年9月至2004年4月，张先生担任南京财经大学经济学院党支部副书记。于2004年4月至2009年7月，张先生担任南京财经大学经济学院党支部书记。于2009年7月至2012年12月，张先生兼任南京财经大学高等教育研究所所长及评定办公室主任。于2012年12月至2014年6月，张先生担任南京财经大学法学院党委书记。于2014年6月至2017年10月，张先生担任南京财经大学财税学院党支部书记。于2017年10月至2019年1月，张先生兼任南京财经大学改发办主任及高等教育研究所所长。于2019年1月至2019年2月，张先生兼任南京财经大学审计处处长、改发办主任及高等教育研究所所长。于2019年2月至2025年3月，张先生担任南京财经大学审计处处长。
于1998年7月，张先生获江苏财经学院教务处授予江苏省财政系统先进工作者称号。
张先生于1987年7月自扬州师范学院取得数学学士学位。

60岁，于2014年1月获委任为监事会主席。彼自2025年8月8日废除监事会起不再担任监事。彼负责监督本集团财务、董事及高级管理层。彼自2005年5月起担任本公司营销部门的销售总监。彼目前亦担任本集团其他子公司的监事，包括但不限于四川锂源、江苏可兰素及龙蟠润滑。彼负责监督本集团财务、董事及高级管理层。薛先生于过往的工作中积累了丰富的管理经验，彼于1992年1月至1999年11月及于2004年5月至2004年12月担任南京东风专用车有限公司南京东风专用车制造总厂的研究所底盘室主任，以及于1999年12月至2004年4月担任南京徐工汽车制造有限公司（前称南京春兰汽车制造有限公司）工艺部经理及于2005年1月至2005年4月担任南京金龙客车制造有限公司副总经理。
薛先生于1988年7月自中国华南理工大学取得机械工程系汽车专业本科学位。

47岁，于2014年1月获委任为监事。彼负责监督本集团财务、董事及高级管理层。彼自2025年8月8日废除监事会起不再担任监事。周先生自2003年3月起一直担任本公司财务经理。彼目前亦担任本集团其他子公司的监事及／或高级管理层成员。
周先生于2022年12月通过高等教育自学考试取得中国湖南文理学院的物联网应用技术专业毕业证书。

60岁，为总经理。有关石先生的履历，请参阅本节「董事会—执行董事」。

54岁，为副总经理。有关秦先生的履历，请参阅本节「董事会—执行董事」。

47岁，为董事会秘书。有关张先生的履历，请参阅本节「董事会—执行董事」。

为联席公司秘书。有关张先生的履历，请参阅本节「董事会—执行董事」。

获委任为联席公司秘书，自2025年3月28日起生效。梁女士在香港上市公司的公司秘书服务及企业管治事务方面拥有超过14年的专业知识。彼现任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案助理经理。梁女士持有香港树仁大学会计学（荣誉）商学士学位。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。

于2023年9月获委任为联席公司秘书，并自2025年3月28日起辞任联席公司秘书。张女士于2013年7月获认可为香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员。