三爱健康集团(01889) - 历史高管履历

54岁，获委任为执行董事，自二零一九年七月二十六日起生效。袁先生于业务投资、发展及管理方面拥有丰富经验。彼一直担任德力西集团有限公司（一间于中国注册成立的有限公司）战略规划部主管及项目主管，负责该公司的战略规划及项目管理。于二零一七年一月至二零一八年一月，袁先生担任幸福控股（香港）有限公司（一间投资控股公司，主要从事天然气、建材及物业相关业务，其股份于联交所上市（股份代号：260））项目开发副总裁。于整个期间，袁先生主要负责项目开发、运营效率、质量控制及公共关系管理。袁先生于一九九一年毕业于中国福建省武警福州指挥学院，主修日语。袁先生于二零一五年七月完成上海财经大学研究生院企业管理课程研读并获得结业证书。彼于二零二五年十二月三十一日于本公司已发行股份总数中拥有或被视为拥有合共约0.78%权益。

42岁，获委任为执行董事，自二零一九年十一月十一日起生效。彼亦担任本集团副行政总裁。佘先生于二零零五年持有湘潭大学生物工程学士学位，二零一三年取得电子科技大学工商管理硕士学位。彼于二零零六年至二零一一年在上海蓝心医药科技有限公司（一间医药研发机构，后被上海复星医药（集团）股份有限公司之子公司安博生物科技有限公司收购）任研发工程师及项目主管，负责医药研发相关事宜。彼于二零一三年底至二零一四年底在益丰大药房连锁股份有限公司（一间医药流通企业，为一间股份于上海证券交易所上市之公司，股份代号：SH603939）任质量主管，负责渠道建设及政府关系；彼于二零一五年至二零一七年在东方汇富投资控股有限公司（一间私募股权机构）任投资经理、高级投资经理及投资总监，负责医药及其他大健康项目的投资相关事宜。彼于二零一七年九月至二零一九年十一月在江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（为一间股份于深圳证券交易所上市之公司，股份代号：SZ000576）之投资发展部任投资经理，负责投资相关事宜；佘先生在医药研发、流通及医药投资方面具有丰富经验。彼于二零二五年十二月三十一日于本公司已发行股份总数中拥有或被视为拥有合共约0.58%权益。

54岁，自二零二四年六月二十八日起获委任为执行董事。谢先生现担任本集团附属公司北京航洋健康科技有限公司（「北京航洋」）之总经理及主席职位，负责北京航洋整体管理。谢先生于健康产品行业拥有逾30年经验，并曾担任北京航洋营销经理、营销副总裁、总经理及主席。此外，谢先生自二零一五年三月起一直担任北京保健品化妆品协会会长，负责协会整体管理。谢先生于一九九九年七月毕业于中国北京商品经济学院，获营销专业文凭。

61岁，于二零二零年十二月三十一日获委任为独立非执行董事。彼亦担任本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。朱教授于一九八九年毕业自上海交通大学医学院，取得医学学士学位，其后于一九九四年毕业自德国海德堡大学医学院，并取得医学博士学位。朱教授从事心血管及神经药理学研究近20年，现为澳门科技大学药学院首任院长、讲座教授及珠海澳大科技研究院院长。朱教授亦曾任复旦大学药学院院长近10年，并为中华人民共和国教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家重大科学研究计划首席科学家及国家科技重大专项新药创制平台负责人。于二零一六年三月四日至二零一七年六月三十日，朱教授获委任为格林国际控股有限公司（其股份于联交所上市（股份代号：2700））之独立非执行董事。朱教授于二零一零年六月至二零一六年七月亦曾任山西仟源医药集团股份有限公司（股份代号：300254）的独立董事，以及于二零一五年八月至二零一八年五月担任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（股份代号：000576）的独立董事，以上两家公司的股份均于深圳证券交易所上市。

57岁，于二零二一年二月三日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及薪酬委员会各委员会的主席以及提名委员会成员。许先生在金融、资本市场、财务汇报及财务合规服务方面积累了20多年的工作经验。许先生目前是自二零零四年七月起设立的策略资本有限公司（KBSCapitalPartners(Singapore)Pte.Ltd.）（「策略资本」）的创始董事，主要提供会计、税务、公司秘书合规服务及企业谘询服务（包括首次公开发售、并购及项目融资等服务）。自创立策略资本以来，许先生已完成多个新加坡、马来西亚及中国客户的首次公开发售、并购及项目集资交易。许先生自二零二四年四月二十二日起获委任为聚利宝控股有限公司（股份代号：8527，一间于联交所GEM上市之公司）的独立非执行董事。许先生现时亦担任DavisCommoditiesLimited（一间于纳斯达克资本市场上市之公司）的独立董事。许先生自二零二一年八月至二零二五年四月期间担任新明中国控股有限公司（股份代号：2699，一间于联交所主板上市之公司）的独立非执行董事，以及自二零二三年三月至二零二五年六月期间担任百信国际控股有限公司（股份代号：574，一间于联交所主板上市之公司）的独立非执行董事。
在此之前，许先生于二零零二年至二零零四年担任祥发控股公司(CFMHoldingsLimited)的集团财务总监，于二零零零年至二零零二年担任特毅国际公司(TEEInternationalLimited)的集团财务总监及于一九九七年至二零零零年担任昭和塑胶公司(ShowplaAsiaLimited)的区域财务总监，该等公司均为新加坡交易所上市公司。
许先生于一九九九年及二零零二年分别获接纳为特许公认会计师公会会员及资深会员，彼于二零零四年毕业于英国莱斯特大学，获得工商管理硕士学位。目前，彼为新加坡特许会计师协会及马来西亚会计师协会的特许会计师。

39岁，于二零二四年十二月十日获委任为独立非执行董事。彼亦担任提名委员会主席、以及分别担任本公司审核委员会及薪酬委员会成员。徐女士于业务投资、发展及管理领域拥有丰富经验。徐女士自二零二二年起担任辰宇集团上海分公司董事兼合夥人，负责项目管理及海外资产管理服务。徐女士亦于二零零八年加入友邦保险有限公司，现任营销总监。于二零二三年，徐女士入选《胡润国际理财规划顾问Top100》名单。徐女士于二零零六年毕业于香港理工大学设计学院及于二零一零年毕业于澳大利亚皇家墨尔本理工大学艺术专业。徐女士已获得特许财务策划师及认可财务策划师资格。