现代中药集团(01643) - 历史高管履历

孙女士，39岁，为执行董事兼董事会主席。彼于2023年11月3日获委任为执行董事，负责本集团的销售及营运。孙女士担任承德御室金丹药业有限公司（「承德御室」）总经理超过4年，并为承德御室的唯一注册股东。诚如本公司日期为2023年6月14日之公告所披露，本集团根据由石家庄药研谘询有限公司（本公司之全资附属公司）所订立的一系列合约安排，透过承德御室开展中成药的生产业务，其涉及应用传统中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术。
孙女士有权收取年度董事袍金港币120,000元及承德御室的年度总经理薪酬人民币216,000元。

张宏丽女士，60岁，为本公司执行董事兼首席执行官（「首席执行官」）。彼于2019年12月12日获委任为执行董事，负责监督本集团的整体业务营运。彼亦为本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员。
张女士于制药行业经营及业务管理方面拥有逾33年经验。于1986年8月至1990年6月，张女士在承德御室的前身公司京海友谊制药厂任普通工人。于1990年7月至2001年2月，彼于京海友谊制药厂、承德药业集团六合制药厂及承德药业集团六合制药有限责任公司担任财务工作人员。于2001年9月至2012年8月，张女士出任承德御室办公室主任，负责人力资源及管理，并于2012年9月进一步晋升为执行副总裁及于2015年12月出任总经理，负责整体业务营运。
张女士通过远程学习于中国光明中药函授学院（现为北京中医药进修学院）就读，并于1990年3月毕业。张女士于2005年12月获承德市职称改革领导小组办公室认可为中药师。
张女士有权收取年度董事袍金港币120,000元及年度首席执行官薪酬人民币445,000元。

贾女士，42岁，于2023年11月3日获委任为执行董事。
贾女士于2023年8月30日获委任为本公司联席公司秘书，并于2021年8月获委任为本公司副总经理（财务）（「副总经理」）。彼负责监督财务管理、监管合规事宜以及处理投资者关系，且于制药业拥有逾21年财务管理经验。贾女士于2004年加入本集团。于获委任为副总经理前，贾女士担任本集团财务经理。
贾女士毕业于中国内地东北师范大学，并持有高等教育毕业证书（会计专业）。
贾女士有权收取年度董事袍金港币120,000元及年度副总经理薪酬人民币124,000元。

刘凌女士，64岁，于2020年12月18日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席兼审核委员会（「审核委员会」）
及提名委员会成员。
刘女士在食品工程方面拥有逾34年经验。于1982年至2000年，刘女士于郑州轻工业学院（现称郑州轻工业大学）任职，彼于
郑州轻工业学院的最后职位为食品工程专业副教授。由2000年9月起至2017年12月，刘女士曾任中国食品发酵工业研究院的
食品工程研发部副总监、高科技研究中心总监及研究院副总工程师，负责开发新技术及产品。刘女士于1982年7月在天津轻
工业学院（现称天津科技大学）取得工程学士学位。彼于1999年10月进一步在东京大学农业及生物科学研究所取得哲学博士
学位。
刘女士有权收取年度董事袍金港币120,000元。2013年4月至2018年4月，刘女士于SinoGrandnessFoodIndustryGroupLimited(SGX：T4B)担任独立董事，该公司于新加坡交易所上市，主要从事果汁、水果及蔬菜罐头制造及分销。自2018年5月起及直至本报告日期，刘女士概无在任何公司
或组织担任任何职位。

梁子荣先生，41岁，于2020年12月18日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席。
梁先生于2017年12月加入先行投资管理有限公司，该公司为证监会认可之持牌法团，于香港从事就证券及资产管理提供意见之受规管活动，梁先生目前为该公司管理合夥人。梁先生于2005年8月在德勤•关黄陈方会计师行开展事业，于2010年7月离任时为高级会计师。彼于2010年9月至2012年2月担任富元资本有限公司副总裁，负责管理私募股本部。2012年3月至2014年9月，彼担任同星投资（香港）有限公司内部审计的主管。2014年10月至2015年3月，梁先生于西藏开发控股有限公司担任财务总监。2015年4月至2015年7月，彼担任香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市公司华融国际金融控股有限公司（股份代号：993）的附属公司天行国际金融集团有限公司副总裁，负责策略投资。2015年8月至2017年3月，彼担任香港联合交易所有限公司上市公司博华太平洋国际控股有限公司（股份代号：1076）副总裁，负责策略投资。2017年3月至2017年10月，梁先生担任华夏创新基金管理有限公司投资总监。2018年11月至2021年11月，彼于联交所上市公司中国碳中和发展集团有限公司（前称比速科技集团国际有限公司）（股份代号：1372）担任独立非执行董事。2023年1月起，彼于联交所上市公司皓天财经集团控股有限公司（股份代号：1260）担任独立非执行董事。
梁先生于香港科技大学取得工商管理（会计及金融）学士学位。彼自2009年起为香港会计师公会会员，于2016年起成为资深会员。彼亦持有特许财务分析师(CFA)及特许另类投资分析师(CAIA)称号。
梁先生有权收取年度董事袍金港币120,000元。

黄志坚先生，51岁，于2023年4月13日获委任为独立非执行董事。彼为提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会成员。黄先生任职多间信誉良好的商业银行及领先投资银行（包括瑞银及摩根士丹利），在会计、银行及企业财务方面累积逾29年扎实经验。黄先生为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会资深会员。
于2012年11月，黄先生获委任为翠华控股有限公司（「翠华」）（其股份于联交所上市，股份代号：1314）之独立非执行董事，并于2016年11月调任为翠华的非执行董事。黄先生亦成为云游控股有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：484）的独立非执行董事。黄先生亦于2014年10月至2018年10月担任港誉智慧城市服务控股有限公司（「港誉」）（前称东胜智慧城市服务有限公司其股份于联交所上市，股份代号：265）的财务总监，及现任副首席执行官。于2014年加入港誉前，黄先生曾于中国秦发集团有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：866）出任多个管理层职位，包括(i)副财务总监（2011年4月至2011年9月）；(ii)财务总监（2011年9月至2014年10月）；以及(iii)公司秘书及授权代表（2011年7月至2014年8月）。
2017年3月至2023年6月，黄先生于雅仕维传媒集团有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：1993）担任非执行董事。2018年7月至2019年7月，鉴于黄先生的专业背景及专长领域，彼获委任为(i)神舟航天乐园集团有限公司（「神舟航天」，已于2020年1月6日清盘）（其股份曾于联交所上市，其后于2019年12月根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第6.01A条除牌，前股份代号：692）独立董事委员会主席兼独立非执行董事。黄先生在神州航天任职期间发挥重要作用，就复牌建议和企业管治议题提供独立意见，并就若干交易的调查提供指引（有关详情，请参阅神舟航天日期为2019年12月9日的公告）；及(ii)美亚控股有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：1116）独立调查委员会成员兼独立非执行董事（2021年11月至2023年2月）。
黄先生于1996年12月取得香港城市大学颁授的理学士（财务）荣誉学位、于2001年3月取得香港大学专业进修学院颁授的接续传译：普通话／英文证书、于2001年11月取得澳洲MonashUniversity颁授的会计实务硕士学位及于2010年12月取得香港中文大学颁授的行政人员工商管理硕士学位（院长嘉许名单：2009年／2010年）。
黄先生有权收取年度董事袍金港币120,000元。