明发集团(00846) - 历史高管履历

58岁，于2020年4月23日获委任为执行董事，并为本公司在香港的两位授权代表之一。伍先生毕业于俄勒冈大学(UniversityofOregon)，取得经济学学士学位。伍先生在金融市场及商业行政方面拥有超过30年经验。除于多个组织从事金融工作外，伍先生拥有丰富的管理经验。伍先生曾效力的组织之雇员人数介乎50至超过10,000名，遍及中国各主要城市。
伍先生加入本公司前，曾担任多个范畴的职务，包括(i)监察附属公司表现及财务预算；(ii)为不同的营运单位制定管理报告系统，以加强实施、执行以至监察方面的内部监控；(iii)于投资或开发初期设立及领导不同业务线的项目专责小组，以确保良好的营运效率，以及有效分配财务资源。伍先生为首惠产业金融服务集团有限公司（股份代号：730）的独立非执行董事，该公司在联交所上市。

41岁，于2024年10月2日获委任为执行董事。尚女士于中国房地产界拥有逾15年经验。尚女士于2017年8月加入本集团担任总部资产管理中心副总经理，并于2020年7月晋升为总经理。自2023年7月起，尚女士担任本集团副总裁。2013年4月至2017年8月，尚女士于南京石林家居装饰广场有限公司担任不同的职位，最后职位为行政总裁助理，负责行政及物业管理。2012年3月至2013年3月，尚女士担任南京互为人力资源开发有限公司的总经理助理，负责对外关系。2011年8月至2012年2月，尚女士担任南京弘阳商业管理有限公司的招商运营总监，负责娱乐业务板块的发展。2010年1月至2011年7月，彼担任弘阳置地（集团）有限公司的商业管理中心商务部负责人，负责中心的成立、营运及业务发展。于2007年9月至2009年12月担任江苏红太阳工业原料城有限公司的招商主管，负责商场开业筹备工作。尚女士于2007年9月获得江南大学工业设计学士学位，并于2017年12月获得南京市建设工程中级专业技术社会化评审委员会认证为工程师。

33岁，于2025年10月9日起获委任为执行董事。黄先生持有澳洲雪梨科技大学金融学士学位。彼于
2015年12月加入本集团，担任本集团福建区域营运中心资金部财务总监助理，负责与银行及金融机构就融资与贷款
安排进行协商之事宜。彼累积了丰富的资本运作及财务商议经验。
于2018年12月，黄先生获委任为本集团福建区域营运中心总经理，负责商业租赁及物业管理。在其领导下，本集团
成功引入多个知名零售品牌，优化租户组合，活化闲置资产，并显着提升营运效率与回报。自2020年12月起，黄先生担任厦门明发房地产开发有限公司总经理，负责厦门地区的战略规划、项目开发及日常营运。彼主导执行多项重点项目，强化了本集团在当地市场的竞争地位。
在加入本集团之前，黄先生曾任上海浦东发展银行厦门分行客户服务专员，期间累积了银行营运与客户服务之实务
经验。
黄先生为非执行董事陈碧华女士之侄子，于本公告日期，陈女士透过银诚有限公司间接持有本公司83.7%之股份。
黄先生同时为黄庆祝先生之子，而黄庆祝先生为陈女士已故配偶之胞弟，并于本报告日期持有银诚有限公司15%的
股份。

紫荆星章，太平绅士，66岁，(i)于2018年9月1日获委任为独立非执行董事；(ii)于2020年4月23日调
任非执行董事并获委任为董事会主席；及(iii)于本公司2020年股东周年大会上退任，其后于2021年6月4日通过本公司的股东特别大会再次获委任为非执行董事兼董事会主席。
林家礼博士具备丰富的企业管理、策略咨询、公司治理、风险管理、政策制定及倡导、直接投资、投资银行及资产管理等领域的国际经验。林博士持有加拿大渥太华大学科学及数学学士、系统科学硕士及工商管理硕士、加拿大加尔顿大学之公共行政研究院文凭、英国曼彻斯特城市大学英国及香港法律深造文凭、法律荣誉学士及法律硕士（法律执业）、英国胡佛汉顿大学法律硕士（公司法）、香港城市大学法学专业证书、香港中文大学专业进修学院专业会计证书、香港大学公共行政硕士及哲学博士。林博士现为香港高等法院律师(前大律师)，CEDR认可调解员、香港仲裁司学会、澳洲管理会计师公会(CMAAustralia)及香港董事学会资深会员、香港会计师公会(HKICPA)国际联系会员、澳洲会计师公会(CPAAustralia)及香港设施管理学会荣誉资深会员、香港大学专业进修学院荣誉院士及香港创科发展协会杰出会士。博士多年来亦积极参与社会服务及国际交流合作，他现为中华人民共和国财政部香港会计谘询专家、广州南沙粤港深度合作谘询委员会委员、一带一路总商会科技创新委员会主任委员、团结香港基金顾问、人工智能投资促进基金会会长、香港投资者关系学会顾问、香港法学交流基金会顾问、香港及澳门澳大利亚商会资深顾问、电竞人才总会高级顾问、青年成就香港部荣誉顾问、RWA研究院荣誉主席、互联网专业协会荣誉会长、香港数码资产学会创始
顾问、香港地产科技协会荣誉顾问、香港房地产协会副会长、联合国ESCAP可持续商业网络金融专责组主席、以及世界中小企业联合会理事兼经济及金融事务常任委员会主席。
林博士现担任仁恒实业控股有限公司（股份代号：3628）及新火科技控股有限公司（股份代号：1611）之独立非执行董事；并为明发集团（国际）有限公司（股份代号：846；于2020年4月23日由独立非执行董事调任）之非执行董事，上述公司之股份均于联交所上市。以及澳洲证券交易所上市PacificResourcesLtd（股份代号：PXR，前称AustChina
HoldingsLimited）之独立非执行董事。
林博士于过往三年曾担任洲际航天科技集团有限公司（股份代号：1725，前称香港航天科技集团有限公司）之执行董事（于2022年1月3日由非执行董事调任）直至2024年5月止，该公司之股份于联交所上市，新华滙富金融控股有限公司（股份代号：188）及中国港能智慧能源集团有限公司（股份代号：931，前称中国天然气集团有限公司）直至2024年2月止之非执行董事，他亦曾担任美亚娱乐资讯集团有限公司（股份代号：391）直至2024年12月止、杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682）直至2024年10月止、绿地香港控股有限公司（股份代号：337）直至2024年5月止、凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）直至2024年4月止、华融国际金融控股有限公司（股份代号：993）及资本策略地产有限公司（股份代号：497）直至2024年3月止、黄河实业有限公司（股份代号：318）、MOSHouseGroup
Limited（股份代号：1653）及易生活控股有限公司（股份代号：223）直至2024年2月止及海通证券股份有限公司（股份代号：6837；及于上海证券交易所上市，证券代码：600837）直至2023年10月止之独立非执行董事，该等公司之股份均于联交所上市。他亦曾任伦敦证券交易所上市JadeRoadInvestmentsLimited（股份代号：JADE）直至2024年7月止之非执行董事、马来西亚联交所上市TMCLifeSciencesBerhad（股份代号：0101）直至2023年5月止之独立非执行董事、分别于新加坡交易所上市之Asia-PacificStrategicInvestmentsLimited（股份代号：5RA）直至2024年10月止、ThomsonMedicalGroupLimited（股份代号：A50）直至2023年11月止、AlsetInternationalLimited（股份代号：40V，于2020年7月2日由非执行董事调任）直至2023年11月止及BeverlyJCGLtd.（股份代号：VFP）直至2023年4月止之独立非执行董事。

61岁，于2025年10月9日起获委任为非执董事。截至本报告日期，陈女士透过银诚有限公司间接持有
本公司83.7%权益及自1994年本集团创立以来在本集团发展过程中扮演关键角色。彼与已故配偶黄焕明先生及其兄
弟共同创办本集团，并于本公司早年负责财务运作。自1994年10月至2023年3月，陈女士担任福建省厦门明发房地产开发有限公司财务经理，彼负责监督该公司之财务活动，重点关注现金流、流动资金及风险管理。彼确保遵守财务法规，预测现金需求，并监控投资以支持战略决策
及维持财务稳定。
自2023年3月起，彼一直担任银诚有限公司（一家投资控股公司）的董事，截至本报告日期，该公司持有本公司83.7%
权益。执行董事黄志斌先生为陈女士的侄子。

58岁，于2013年3月19日获任为独立非执行董事。刘建汉先生为香港执业律师。刘建汉先生于英国伦敦大学学院取得法律学士荣誉学位。彼现时为香港一家律师事务所之合夥人。
刘建汉先生为昌利（控股）有限公司（股份代号：8098）之执行董事。上述公司于联交所上市。

61岁，于2016年11月1日获委任为独立非执行董事。朱先生为香港会计师公会资深会员、亦为香港公
司治理公会及特许公司治理公会会士。朱先生毕业于香港大学，取得工商管理硕士学位。朱先生于2008年12月1日至2020年9月30日期间担任中民控股有限公司（股份代号：0681）的副主席兼执行董事，及于2021年8月13日至2022年3月25日及自2025年2月7日至2025年12月1日期间担任正干金融控股有限公司（股份代号：
1152）的执行董事。上述公司均于联交所主板上市。

60岁，首席财务官、公司秘书及本公司于香港的两名授权代表之一。潘先生负责监管本集团的财务、财政、会计、投资者关系及公司秘书职能。彼于2008年5月2日加盟本集团及于2008年9月12日获委任为本公司的公司秘书。潘先生于金融及会计行业拥有逾35年经验。加盟本集团前，潘先生于数间香港制造业公司担任财务经理及首席财务官多年。潘先生于毕业后任职于罗兵咸会计师事务所（后易名为罗兵咸永道会计师事务所）。潘先生自1993年至1998年曾为英国特许公认会计师公会会员，而自1998年以来一直为资深会员。彼于1989年毕业于香港城市理工学院，拥有会计专业文凭。
潘先生确认，彼于回顾年度内已进行不少于15小时的相关专业培训，且于回顾年度内，彼已遵守上市规则第3.29条有关专业培训的要求。