东吴水泥(00695) - 历史高管履历

56岁，本公司董事长兼执行董事。刘先生于大学毕业后曾长期在中国驻外使馆及联合国所
属机构工作，期间于英国剑桥大学获得哲学硕士学位。于2005年4月至2016年8月期间，刘先生先后任东方控股集团总裁助理、副总裁，惠力通实业有限公司常务副总裁，阳光油砂有限公司高级副总裁。2016年9月起，刘先生任东方控股国际集团公司副总裁、东方国际资源集团有限公司总经理、环球矿业公司董事兼总经理、华信资源有限公司董事、东方恒信副总裁等。刘先生于香港资本市场和投资者关系领域拥有超过10年的经验。彼于2019年5月15日获委任为本公司执行董事。刘先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

44岁，本公司执行董事兼首席执行官、苏州东吴总经理。吴先生负责本集团整体管理经
营。吴先生于2009年3月加入本集团，历任苏州东吴总经理助理及副总经理等职，吴先生于2013年9月11日担任苏州东吴总经理一职。加入本集团前，于2003年至2007年间，吴先生于投资控股公司东方控股担任资产管理部门高级职员，负责项目研发。其后，于2007年至2009年间，吴先生于专营通讯建设及服务的上海科立通讯科技有限公司担任项目经理，负责项目开发及客户服务。吴先生于2003年毕业于南京审计学院，获管理行政学士学位。吴先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

63岁，本公司非执行董事。1983年至1986年任吴江色织厂厂长；1994年至2005年任江苏
东方国际集团有限公司董事长；1995年至今任东方控股国际集团董事长；1995年至今任香港金融管理学院副董事长；2005年至今任东方恒信董事长兼总经理；2013年至今任东方新民控股有限公司董事长；2015年至2021年任Fidelix（KR.032580）董事；2018年至今任东芯半导体股份有限公司（SH.688110）董事长。除上文所披露者外，蒋先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

48岁，于2020年7月3日由本集团执行董事调任非执行董事。谢女士先后毕业于复旦大
学及中欧国际工商学院，分别获投资经济学学士学位及工商管理硕士学位。1998年8月至2001年1月，谢女士担任厦门国际银行客户经理及信贷部副主任；2001年2月至2008年6月，谢女士历任东方控股集团有限公司投资部经理、财务总监及副总裁；2008年7月至今任苏州东吴水泥有限公司董事；2011年12月至2020年7月，谢女士历任本集团董事会主席及执行董事；2015年6月至2022年12月任Fidelix（KR.032580）董事及代表理事；2014年11月至今历任东芯半导体股份有限公司（SH.688110）董事长及董事，2020年3月至今任东芯半导体股份有限公司（SH.688110）总经理。除上文所披露者外，谢女士于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

75岁，本公司独立非执行董事。彼持有湖南大学经济学士学位及伦敦大学金融管理硕
士学位。曹先生于银行业及金融界积累丰富经验。彼曾于1981年7月至1996年2月期间于中国银行湖南省分行就职，位至分行副行长。于1996年2月至1999年9月期间，曹先生曾出任中国银行新加坡分行副总经理。于1999年9月至2003年9月期间，彼曾担任中信银行深圳分行行长，亦于2003年9月至2007年9月期间为中银国际亚洲有限公司投资银行部董事总经理。曹先生曾任以下公司的独立非执行董事：鼎亿集团投资有限公司（股份代号：508）（2014年9月至2024年12月）、新丝路文旅有限公司（股份代号：472）（2004年2月至2024年6月）、新华联资本有限公司（股份代号：758）（2013年1月至2021年7月）及滙力资源（集团）有限公司（股份代号：1303）（2011年12月至2017年9月）。除上文所披露外，曹先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

37岁，本公司独立非执行董事。俞女士于2010年9月至2014年8月期间于中华人民共和国
德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）任职，位至高级谘询顾问。于2014年9月至2018年11月期间于维萨信息系统（上海）有限公司任职，位至财务部经理。于2018年12月至今于金佰利（中国）有限公司任职，位至高级财务经理。俞女士于上海交通大学之安泰经济与管理学院先后取得会计学学士学位及工商管理硕士学位。彼亦为中国注册会计师及英国特许公认会计师公会成员。俞女士于过去三年并无出任何其他上市公司之董事。于2024年12月6日，俞女士已辞任本公司独立非执行董事。

53岁，本公司独立非执行董事。索先生为特许金融分析师及资产管理人，于银行、私募股
权及资产管理方面拥有逾25年经验。索先生自2017年至2020年5月，于联交所主板上市公司中国资源交通集团有限公司（股份代号：269）担任非执行董事。索先生自2014年5月起已获委任为香港海峡资本管理有限公司之行政总裁。彼曾任美国能源投资集团(EIGGlobalEnergyPartners)（一间专注于能源、资源及基础设施投资的全球私募股权基金）亚洲区主管兼执行董事。此前索先生任职TrustCompanyoftheWest，负责高风险公司债及夹层投资，主要职责包括信贷选择、投资组合构建、资本结构仲裁及困境投资。从1999年至2005年，索先生就职于荷兰富通银行(FortisBank)美国分行，并担任美国杠杆融资部负责人，负责为私募基金牵头的杠杆收购提供包销／融资及对不良证券的投资。在加盟富通银行前，从1996年至1998年，索先生在宾夕法尼亚州立大学攻读博士学位，专事能源经济学的研究。于2000年3月取得美国罗彻斯特大学工商管理硕士学位。除上文所披露者外，索先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

56岁，于2024年9月获委任为赣州诚正稀土新材料股份有限公司副总经理及营销总监，
负责该公司的日常生产及运营。于2014年12月至2024年9月，冯先生曾任苏州东吴水泥副总经理，负责该公司的市场推广及销售。于2014年12月加入本集团前，冯先生从事水泥财务及销售工作近20年，了解市场行情动态，拥有丰富的销售经验。冯先生曾任漂阳东方水泥公司财务总监，其后荣升为副总经理，管理公司财务并制定业务规划。之后冯先生加入吴江兴源水泥有限公司，任销售副总，为该公司制定战略规划。

54岁，苏州东吴副总经理。蔡女士负责本集团生产质量与安全工作。蔡女士拥有逾30年
的水泥生产管理经验，此前分别于浙江桐星水泥股份有限公司及桐乡南方水泥有限公司担任副总经理，负责生产工作。蔡女士于2014年加入本集团，历任总工程师及副总经理等职务。蔡女士于2013年毕业于桐乡广播电视大学，获得管理专科学历。

61岁，为苏州恒康的董事兼总经理。彼为于免疫学及细胞生物学领域拥有丰富经验的
科学家。彼毕业于中国华中科技大学同济医科医学院，持有医学学士学位，获得中国科学院上海生物化学和细胞生物学研究所免疫学硕士学位并获得南京大学博士学位。吴先生亦与四川辉阳生命工程股份有限公司合作，领导IFN-γ的研发工作，并已于15年前成功将其商业化。其成果在第25届国际细胞因子和干扰素大会上荣获FeridMurad奖。彼曾担任麦吉尔大学(McGillUniversity)的助理教授及研究员，参与组建美国细胞信号传导技术公司(CellSignallyTechnology,Inc.)，并担任高级科学家职务。此外，吴先生还担任过美国细胞应用公司(CellApplications,Inc.)高级副总裁。彼还曾担任多家公共、私人公司及研究机构的科学顾问。彼目前还担任武汉大学人民医院特聘教授及湖北省临床肿瘤学会名誉理事长。吴先生已于2023年11月16日辞任。

50岁，本公司副总裁，负责本公司的投资及融资，获委任为赣州诚正稀土新材料股份有
限公司总经理。韩先生自2018年2月起任职东方恒信集团有限公司投资总监。韩先生自2016年起任职上海九沅资产管理中心（有限合夥）任执行事务合夥人、基金经理。2013年至2016年期间任职上海龙宇控股有限公司董事长助理。2007年至2013年期间任职德信丰益资本运营中心（有限合夥）投资总监。2005年至2007年期间任职上海东方华夏创业投资有限公司投资总监。2001年至2005年期间任职宝华投资有限公司高级投资主任。1998年至2001期间任职上海帝威斯投资发展有限公司战略发展部。韩先生于2003年7月取得上海财经大学证券期货硕士学位。韩先生于2002年获中国证券业协会证券从业资格证书，于2015年获中国基金业协会基金从业资格证书。

45岁，2023年10月12日获委任为赣州诚正稀土新材料股份有限公司副总经理。周先生于
2021年5月至2023年10月期间任湖北盛慧稀土功能材料有限公司总经理、洛阳四丰真空科技有限公司总经理，为这两家公司创始人。2019年至2021年期间任职北京京磁电工科技有限公司工程技术研发中心主任，负责京磁材料北京分公司运营及磁材技术研发。2018年至2019年期间任职宁波尼兰德磁业股份有限公司副总经理，负责磁材公司运营。2016年至2018年任职赣州鑫磊稀土新材料股份公司副总经理，负责公司稀土金属和磁材制造及运营。2012年至2016年任职赣州虔东稀土集团股份有限公司NFB项目项目经理，负责项目组建和磁材制造及运营。2011年至2012年任职山东爱科科技有限公司制造总监，负责公司磁材生产线组建。2006年至2011年任职赣州昭日稀土新材料有限公司制造部长，负责公司组建和磁材生产线管理。2004年至2006年任职赣州虔东稀土集团稀土金属电解车间主任，负责稀土金属电解车间管理。周先生于2018年至2021年于宁波大学取得国际经济与贸易硕士学位；2012年至2016年于南昌航空大学取得商务英语专业并取得学历证书；于2000年9月至2004年7月于江西理工大学材化学院取得冶金工程学士学位。周先生已于2024年10月10日辞任。

41岁，于2012年5月28日获委任为本公司联席公司秘书，于2013年8月16日起兼任本公司
首席财务官。孙女士亦担任本公司授权代表（就联交所上市规则第3.05条而言）。孙女士于2010年8月加入本集团。孙女士于2006年8月至2010年8月期间任职德勤华永会计师事务所有限公司商务及税务谘询部高级顾问。在任期间，孙女士负责向国外跨国公司及私募股权基金就中国地区收购活动提供尽职审查服务及组织支援，以及国际税务谘询、间接税务谘询、一般国内税务谘询及税务整合等税务谘询服务。孙女士于2002年9月至2006年7月于上海外国语大学修读国际经济法并取得法律学士学位。孙女士于2003年9月至2005年6月期间就读上海财经大学，获颁会计学辅修专业证书。孙女士现为中国注册会计师协会会员，特许秘书公会会士、香港公司治理公会会士、英国特许秘书及行政人员公会会士。孙女士已于2024年6月1日辞任本公司公司秘书、首席财务官及授权代表。

41岁，于2012年5月28日获委任为本公司联席公司秘书。有关孙馨女士之简历，请参阅本节「高级管理层」一段。孙女士已于2024年6月1日辞任本公司公司秘书。

37岁，于2024年6月1日获委任为本公司联席公司秘书。有关陆如蓝女士之简历，请参阅本节「高级管理层」一段。