东吴水泥(00695) - 历史高管履历

57岁，本公司董事长兼执行董事。刘先生于大学毕业后曾长期在中国驻外使馆及联合国所
属机构工作，期间于英国剑桥大学获得哲学硕士学位。于2005年4月至2016年8月期间，刘先生先后任东方控股集团总裁助理、副总裁，惠力通实业有限公司常务副总裁，阳光油砂有限公司高级副总裁。2016年9月起，刘先生任东方控股国际集团公司副总裁、东方国际资源集团有限公司总经理、环球矿业公司董事兼总经理、华信资源有限公司董事、东方恒信副总裁等。刘先生于香港资本市场和投资者关系领域拥有超过10年的经验。彼于2019年5月15日获委任为本公司执行董事。刘先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

45岁，本公司执行董事兼首席执行官、苏州东吴总经理。吴先生负责本集团整体管理经
营。吴先生于2009年3月加入本集团，历任苏州东吴总经理助理及副总经理等职，吴先生于2013年9月11日担任苏州东吴总经理一职。加入本集团前，于2003年至2007年间，吴先生于投资控股公司东方控股担任资产管理部门高级职员，负责项目研发。其后，于2007年至2009年间，吴先生于专营通讯建设及服务的上海科立通讯科技有限公司担任项目经理，负责项目开发及客户服务。吴先生于2003年毕业于南京审计学院，获管理行政学士学位。吴先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

64岁，本公司非执行董事。1983年至1986年任吴江色织厂厂长；1994年至2005年任江
苏东方国际集团有限公司董事长；1995年至今任东方控股国际集团董事长；1995年至今任香港金融管理学院副董事长；2005年至今任东方恒信董事长兼总经理；2013年至今任东方新民控股有限公司董事长；2015年至今任Fidelix（KR.032580）董事；2018年至今任东芯半导体股份有限公司董事长。蒋学明先生担任的主要社会职务：第九届、第十届、第十一届及第十二届江苏省政协委员；第十届上海市政协委员；上海市江苏商会执行会长；上海市网络技术综合应用研究所理事会理事长；江苏省工商联常务委员；江苏省光彩事业促进会常务理事；香港江苏总商会常务副会长。除上文所披露者外，蒋先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

49岁，于2020年7月3日由本集团执行董事调任非执行董事。谢女士先后毕业于复旦大学
及中欧国际工商学院，分别获投资经济学学士学位及工商管理硕士学位。1998年8月至2001年1月，谢女士担任厦门国际银行客户经理及信贷部副主任；2001年2月至2008年6月，谢女士历任东方控股集团有限公司投资部经理、财务总监及副总裁；2008年7月至今任苏州东吴水泥有限公司董事；2011年12月至2020年7月，谢女士历任本集团董事会主席及执行董事；2015年6月至2022年12月任Fidelix（KR.032580）董事及代表理事；2014年11月至今历任东芯半导体股份有限公司董事长及董事，2020年3月至今任东芯半导体股份有限公司总经理。除上文所披露者外，谢女士于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

42岁，为本公司独立非执行董事。袁渊先生于金融及证券行业拥有约15年经验。2012年5
月至2016年3月，袁先生任职于中国证监会上市公司部和研究中心。2016年3月至2017年7月，彼任职于东吴证券股份有限公司，同时兼任首席策略师、研究部常务副主任及内部审核委员会委员。其后，2017年7月至2020年5月，彼任职于兴业银行集团华福证券有限责任公司，兼任董事总经理、投资银行业务委员会副主任及投资银行部总经理。袁先生自2020年5月起一直担任中德证券有限公司的董事总经理。袁先生自2023年4月24日起一直担任中国新城市集团有限公司（一家联交所上市公司）（股份代号：1321）的独立非执行董事，自2023年10月17日起一直担任青瓷游戏有限公司（一家联交所上市公司）（股份代号：6633）的独立非执行董事。同时，彼亦担任新疆大全新能源股份有限公司（一家上海证券交易所上市公司，股份代号：688303）的独立董事，以及江苏苏州农村商业银行股份有限公司（一家上海证券交易所上市公司，股份代号：603323）的独立董事。截至最后实际可行日期，袁先生兼任香港大公报专栏作者。袁先生于2012年获得上海财经大学和美国华盛顿大学联合会计学博士及于2014年获得清华大学金融学博士后。除上文所披露者外，袁先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

54岁，本公司独立非执行董事。索先生为特许金融分析师及资产管理人，于银行、私募股
权及资产管理方面拥有逾25年经验。索先生自2017年至2020年5月，于联交所主板上市公司中国资源交通集团有限公司（股份代号：269）担任非执行董事。索先生自2014年5月起已获委任为香港海峡资本管理有限公司之行政总裁。彼曾任美国能源投资集团(EIGGlobalEnergyPartners)（一间专注于能源、资源及基础设施投资的全球私募股权基金）亚洲区主管兼执行董事。此前索先生任职TrustCompanyoftheWest，负责高风险公司债及夹层投资，主要职责包括信贷选择、投资组合构建、资本结构仲裁及困境投资。从1999年至2005年，索先生就职于荷兰富通银行(FortisBank)美国分行，并担任美国杠杆融资部负责人，负责为私募基金牵头的杠杆收购提供包销／融资及对不良证券的投资。在加盟富通银行前，从1996年至1998年，索先生在宾夕法尼亚州立大学攻读博士学位，专事能源经济学的研究。于2000年3月取得美国罗彻斯特大学工商管理硕士学位。除上文所披露者外，索先生于过去三年并无出任任何其他上市公司之董事。

57岁，曾任苏州东吴副总经理。冯先生负责本集团的营销及销售，现任赣州诚正稀土新
材料股份有限公司副总经理。于2014年12月加入本集团前，冯先生从事水泥财务及销售工作近20年，了解市场行情动态，拥有丰富的销售经验。冯先生曾任漂阳东方水泥公司财务总监，其后荣升为副总经理，管理公司财务并制定业务规划。之后冯先生加入吴江兴源水泥有限公司，任销售副总，为该公司制定战略规划。

55岁，苏州东吴副总经理。蔡女士负责本集团生产工作。蔡女士拥有逾25年的水泥生产
管理经验，此前分别于浙江桐星水泥股份有限公司及桐乡南方水泥有限公司担任副总经理，负责生产工作。蔡女士于2014年加入本集团，历任总工程师及副总经理等职务。蔡女士于2013年毕业于桐乡广播电视大学，获得管理专科学历。

51岁，本公司副总裁，负责本公司的投资及融资，获委任为赣州诚正稀土新材料股份
有限公司总经理。韩先生2018年2月至2020年7月期间任职东方海峡资本管理有限公司投资总监，负责项目投融资。2016年至2018年期间任职上海九沅资产管理中心（有限合夥）执行事务合夥人、基金经理。2013年至2016年期间任职上海龙宇控股有限公司董事长助理，负责投资事宜。2007年至2013年期间任职德信丰益资本运营中心（有限合夥）投资总监，负责私募股权项目的投资、募资以及投资与研究团队的管理。2005年至2007年期间任职上海东方华夏创业投资有限公司投资总监，负责投资项目的调查及投资后的营运。2001年至2005年期间任职宝华投资有限公司高级投资主任，负责金融、基础建设及能源领域投资项目的调查、财务分析、市场研究及项目营运。1998年至2001年期间任职上海帝威斯投资发展有限公司战略发展部，负责并购项目的评估与研究。韩先生于1994年9月至1998年6月期间就读于上海财经大学金融学院，主修货币与银行学，并取得经济学学士学位。2001年9月至2003年7月就读于上海财经大学，主修证券期货在职研究生课程，并取得研究生同等学历证书。韩先生于2002年获中国证券业协会证券从业资格证书，于2015年获中国基金业协会基金从业资格证书。韩先生已于2025年12月31日辞任。

38岁，于2024年6月1日获委任为本公司联席公司秘书。有关陆如蓝女士之简历，请参阅
本节「高级管理层」一段。陆女士已获联交所确认具备足够经验履行公司秘书职责，并自2024年6月1日起担任本公司之公司秘书。