域能控股(00442) - 历史高管履历

75岁，于2021年12月加
入本集团，获委任为董事会主席兼执行董事，以及本公司提名委员会（「提名委员会」）主席及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员。苏博士为本公司控股股东精益集团有限公司的唯一董事兼唯一拥有人。苏博士于1973年毕业于香港大学，获授理学士学位，并于2001年获澳洲SouthernCrossUniversity的TheInternationalManagementCentre授予管理学博士学位。彼现为特许秘书及CharteredGovernanceProfessional，并为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国TheCharteredGovernanceInstitute资深会士。苏博士亦为香港董事学会资深会员。
苏博士现为招商局置地有限公司（一间主要从事物业开发、销售、租赁、投资、资产管理及投资控股的公司，于联交所主板上市（股份代号：978））的执行董事。彼亦为MACAUPORT—SociedadedeAdministraçãodePortos,S.A的董事及执行委员会主席。

76岁，于2021年7月9日
获委任为非执行董事，于2021年11月8日调任为执行董事。彼已获委任为上市规则第3.05条项下之授权代表（「授权代表」），自2021年11月27日起生效。于2021年12月1日，谢先生获委任为行政总裁。谢先生分别为提名委员会及薪酬委员会成员。谢先生于中国地质大学（北京）取得宝石学理学硕士学位及硕士毕业证。彼拥有二十多年的珠宝业务管理和运营经验。彼现为香港董事学会资深会员。彼自2013年8月至2017年12月担任联交所主板上市公司佑威国际控股有限公司（现称福晟国际控股集团有限公司）（股份代号：627）之独立非执行董事，以及自2019年9月至2020年9月担任联交所主板上市公司中国投资开发有限公司（股份代号：204）之非执行董事。谢先生自2010年1月起至2024年3月为联交所主板上市公司元亨燃气控股有限公司（股份代号：332）之独立非执行董事。谢先生负责为本集团作出重大营运决策及监督本集团，以及负责各项管理。

73岁，自2021年11月8日
起获委任为非执行董事。陈先生现任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司主席兼首席执行官。彼于财经界，尤其是核数及税务方面累积超过40年经验。陈先生为执业会计师及英国特许公认会计师公会、香港会计师公会（「香港会计师公会」）及香港税务学会各自之资深会员，也为澳洲及纽西兰特许会计师会会员。彼亦为英格兰及威尔斯特许会计师公会特许会计师。陈先生现任香港友好协进会发展基金有限公司执行委员兼司库，东华医院及东华东院及东华三院冯尧敬医院管治委员会成员。彼曾任香港特别行政区第一届及现任第六届政府推选委员会委员、曾任第九届至第十三届广州市政协委员，任内自第十一届起为广州市政协常委。陈先生自2025年5月26日起，担任经纬天地控股有限公司（该公司于香港联交所上市（股份代号：2477），主要提供(i)无线电信网络优化服务，(ii)电信网络基础设施维护及工程服务，(iii)信息及通信技术集成服务；(iv)电信网络相关软件开发及相关服务；及(v)软件销售）之独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。陈先生现担任天津天保能源股份有限公司（从事热电联产蒸汽、电力、供热及供冷的天津电力营运商，并于联交所上市（股份代号：1671））之独立非执行董事。彼由2020年11月至2023年8月担任伟俊集团控股有限公司之独立非执行董事（该公司主要从事(i)一般贸易；(ii)透过生产软件及提供解决方案进行网络及系统整合以及相关服务；及(iii)投资控股的公司，并于联交所上市（股份代号：1013））。
PickquickPlc.（一间于英国注册成立之公司）解散前，陈先生亦为该公司之非执行董事。诚如陈先生所确认，就彼所知，PickquickPlc.解散并无导致彼承担任何负债或责任。
于2010年2月2日，香港会计师公会谴责（「2010年谴责」）陈先生及陈叶冯会计师事务所有限公司（「陈叶冯会计师事务所」），并处以罚款40,000港元，原因为彼等就编制香港上市公司截至2004年7月31日止年度之经审核财务报表违反香港会计师公会颁布之专业准则。陈先生为陈叶冯会计师事务所当时之董事总经理。
2010年谴责与处理陈叶冯会计师事务所客户审计的内部程序有关，而陈先生作为陈叶冯会计师事务所的董事总经理及负责签署相关核数师报告而须负上部分责任。
基于上述资料及其过往表现，董事会认为，凭藉其专业知识及经验，陈先生为非执行董事的适合人选，而就陈先生所深知及确信，建议委任其为非执行董事毋须取得任何监管机构批准或同意。根据香港会计师公会日期为2022年3月25日的新闻稿，香港会计师公会纪律委员会（「纪律委员会」）公开谴责陈先生及陈叶冯会计师事务所（当时的项目执业董事为陈先生）以及其他答辩人，彼等于截至2005年12月31日止年度未能或忽略遵守、维持或以其他方式应用香港会计师公会有关编制香港上市公司及其附属公司的综合财务报表颁布的专业准则（「2022年谴责」）。审核时发现的缺陷包括未能对收益进行审核规划及风险评估以适当评估自若干订约方（其明显仅作为最终客户的代理）获得的收益证据，以及未能评估主要客户经常不回应向其发出的审核确认请求构成的影响。此外，审核团队未能对收益总数的完整性进行足够的程序，从中提取样本进行测试，以及未能充分记录所进行的若干审核程序。纪律委员会命令陈先生及陈叶冯会计师事务所分别支付罚款200,000港元及300,000港元，并与其他答辩人共同支付香港会计师公会及财务汇报局费用493,881港元（「命令」）。有关2022年谴责及命令之进一步资料刊登于香港会计师公会网站(www.hkicpa.org.hk)。鉴于(i)2022年谴责乃有关处理陈叶冯会计师事务所审核项目的内部程序的程序缺陷，而陈先生作为陈叶冯会计师事务所的项目执业董事须承担部分责任，并负责签署相关核数师报告，(ii)并无针对陈先生、陈叶冯会计师事务所及其他答辩人在欺诈或不诚实行为方面的指控或调查结果，(iii)有关2022年谴责的事件发生于超过15年前，(iv)有关2022年谴责的事件与本集团并无关联，且并无或将不会对本集团的业务及营运产生不利影响，及(v)仅下令作出罚款，而陈先生作为执业会计师的执业证书并无因2022年谴责而被香港会计师公会暂停，董事会亦已考虑陈先生过往的贡献及表现，并认为陈先生被视为适当及适宜且继续适合担任本公司非执行董事。

50岁，于2021年5月11日获
委任为独立非执行董事，并自2024年9月1日起调任为非执行董事。彼于2021年11月27日获委任为本公司审核委员会（「审核委员会」）、薪酬委员会及提名委员会的各自成员，并于其调任后不再担任该等委员会的成员。宁先生毕业于中山大学。彼曾于普华永道会计师事务所的审计部门及德勤的财务谘询部门任职，其后于一间私募股权基金中担任投资总监。宁先生为中国注册会计师协会(CICPA)的会员。
宁先生拥有逾15年的投资及财务谘询经验。彼于投资项目有关的交易结构、估值、尽职调查及交易后管理等方面拥有丰富的经验。彼擅长提供解决方案，以扭转业绩不佳的业务并提高业务价值。彼熟悉中国内地的商业环境，对中国企业可能面临的机遇及挑战有独特的见解。宁先生熟悉中国内地及香港的资本市场。彼曾处理许多涉及重组、反收购行动、在中国内地或香港市场上市的公司重新上市的案例。选定案例包括南京油运(600087.SH)、西南药业(600666.SH)及综合环保集团有限公司（00923.HK）（前称为福和集团）。彼于制药、生物技术、房地产及娱乐方面拥有丰富的经验。

57岁，自2021年5月11日
起获委任为独立非执行董事，获委任为审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员。邱先生取得澳洲伍伦贡大学(UniversityofWollongong)的商学学士学位，主修会计学。于2015年5月至2017年1月，彼曾担任广州市城发投资基金管理有限公司的首席知识官，该公司为国有基金管理公司。彼于2005年至2012年曾为其中一所四大国际会计师事务所的合夥人。彼于并购交易支援及财务尽职调查方面拥有逾30年经验。
彼现为易盈达谘询有限公司的董事。邱先生亦为香港执业会计师及澳洲资深执业会计师。邱先生目前为大昌微线集团有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：567）的非执行董事以及新华通讯频媒控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：309）。邱先生自2026年6月26日起获委任为中国金属资源利用有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：1636）的独立非执行董事。邱先生自2024年6月至2024年12月担任佳源国际控股有限公司（清盘中）（一间于联交所主板上市的公司（于2024年10月于联交所除牌），股份代号：2768）的独立非执行董事。彼获清盘人委任为佳源国际控股有限公司（清盘中）的独立非执行董事，以协助该公司执行重组计划。彼并无任何错误行为或管理不善而导致该公司清盘。邱先生曾于2017年至2019年担任开易控股有限公司（现称为中国恒泰集团有限公司）（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：2011）的独立非执行董事，于2017年至2018年担任中玺国际控股有限公司（现称为中联发展控股集团有限公司）（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：264）的独立非执行董事，以及于2020年至2023年担任福晟国际控股集团有限公司（现称为日本共生集团有限公司）（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：627）的独立非执行董事。邱先生曾于2020年至2021年担任民众金融科技控股有限公司（现称为裕承科金有限公司）（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：279）的执行董事。邱先生曾于2021年10月至2021年12月担任北大资源（控股）有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：618）的非执行董事，以及于2023年7月至2024年1月担任梦东方集团有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：593）的非执行董事。邱先生曾于2025年6月至2026年6月担任和嘉控股有公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：704）的独立非执行董事。

67岁，自2021年5月11
日起担任独立非执行董事，并为本公司提名委员会、薪酬委员会及审核委员会各自的成员。彼持有香港管理专业协会的企业管理文凭及中银集团银行课程文凭。彼于财务及业务谘询方面拥有逾25年经验。
钟先生自1976年起于广东省银行开展事业，并于1996年辞任，离开该银行前的最后职务为大埔分行经理。辞任广东省银行后，钟先生于1996年成立卫民顾问公司，一间为香港企业提供财务及业务顾问服务的公司。于2004年，彼成立另一间顾问公司卓联融资（亚洲）有限公司，提供类似的顾问服务。由于业务性质相同，卫民顾问公司于2006年9月结业。于2009年，由于钟先生决定退出谘询服务市场，故其申请撤销卓联融资（亚洲）有限公司的注册。
钟先生自2007年3月至2009年5月、2011年6月至2013年7月、2013年2月至2015年7月、2017年9月至2018年6月、2018年11月至2019年2月及2018年4月至2020年2月，曾分别担任联合基因科技集团有限公司（现称为领航医药及生物科技有限公司）（股份代号：399）、福记食品服务控股有限公司（现称为鲜驰达控股集团有限公司）（股份代号：1175）、中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）及富贵鸟股份有限公司（股份代号：1819，其股份于2019年8月26日除牌）、中国泰丰床品控股有限公司（股份代号：873，其股份于2019年2月21日除牌）及星辰通信国际控股有限公司（股份代号：1155，其股份于2020年12月1日除牌）的独立非执行董事。彼自2009年1月至2013年8月及2013年8月至2014年9月分别担任佑威国际控股有限公司（现称为福晟国际控股集团有限公司）（股份代号：627）的独立非执行董事及非执行董事。自2017年6月起直至除牌日，钟先生担任中国辉山乳业控股有限公司（股份代号：6863，其股份于2019年12月23日除牌）的独立非执行董事，而自2020年12月至2021年10月，担任民众金融科技控股有限公司（现称为裕承科金有限公司）（股份代号：279）的非执行董事。自2021年6月起直至除牌，彼担任丝路物流控股有限公司（股份代号：988，其股份于2024年4月23日除牌）的执行董事，及由2021年10月至2024年9月，担任北大资源（控股）有限公司（股份代号：618）的独立非执行董事。

自2022年6月1日起获委任
为公司秘书、授权代表及本公司法律程序文件代理人。赖女士担任本公司行政总监及高级财务经理。赖女士于2009年7月13日加入本公司。彼自2002年6月25日起成为香港会计师公会（「该公会」）会员，并于2020年3月2日成为该公会资深会员。赖女士于财务、审计及会计以及公司秘书事务方面拥有逾20年经验。赖女士符合上市规则第3.28条的公司秘书资格要求。

54岁，2010年毕业于中
国地质大学（北京）珠宝学院地质工程专业（宝石学领域），并被授予硕士学位，自2022年6月起为本公司营运总监，具有贵金属首饰与宝玉石检测员一级资格，并为国家注册珠宝质检师、贵金属首饰钻石宝石玉石检验员、宝石琢磨工职业（工种）国家职业技能竞赛轻工行业裁判员，并毕业于美国宝石学院之研究宝石学家课程。彼亦完成安特卫普钻石高阶议会(HRDAntwerpInstituteofGemmology)的「毛坯钻石规划及加工课程(RoughDiamondPlanningandProcessingCourse)」。彼拥有逾20年的培训珠宝从业者、珠宝实验室的内部监控及内部审核经验，并能通过ISO证书进行认证。陶先生负责贵金属的质量控制及保证，以及珠宝和珠宝业务的营运服务。

44岁，2017年毕业于中国
地质大学（北京）珠宝学院地质工程专业（领域），并被授予硕士学位，自2022年8月起为本公司副营运总监，于2009年获得一级上海黄金交易所交易员执业证书，具有二级贵金属首饰与宝玉石检测员资格。彼为一位经验丰富的黄金交易员，管理黄金交易部门近十年。彼于贵金属方面具有市场触觉，并证明有能力撮合买家和卖家。于2006年至2007年，张先生参与北京奥运会特许生产商项目，并在成功获得奥运会特许生产商资格后跟进奥运会特许贵金属纪念品的生产及供应管理。于2013年，彼与北京国道黄金合作开发神舟九号(ShenzhouNo.9)、天宫一号(TiangongNo.1)的贵金属纪念品，并在生产中负责生产质量控制及供货。

41岁，自2024年1月起获
委任为本集团副财务总监。彼拥有逾15年工作经验，主要负责本集团之财务报告、财务控制事宜及公司秘书事宜。加入本集团前，彼于一家GEM上市公司担任财务经理。
冯先生分别于2008年11月及2021年9月取得麦觉理大学之会计商业学士学位及香港理工大学公司管治硕士学位。彼现为澳洲会计师公会会员、香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）的特许秘书及特许管治专业人员。