(江苏 002652.sz) | -65.12 | 7.46 | 0% | 上市时间2012-01-19股价3.42元涨跌幅-2.29%成交金额6,114.31万元换手率3.48%市值17.51亿元A股市值17.51亿元流通市值17.51亿元自由流通市值12.26亿元总股东人数2.37万人均自由流通市值5.18万元总股本5.12亿流通A股5.12亿上市至今年化投资收益率2.17%质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型无2026 中报 公告日期2026-08-262026 中报 业绩大幅减亏 | |||
| 所属三级行业其他建材 (申万) | 市盈率 | 62.41 | 市净率 | 1.63 | 股息率 | 2.40% | 申万:建筑材料其他建材其他建材申万2021版:建筑材料装修建材其他建材国证:工业工业品建筑产品 |
| 所属指数指数纳入纳出 | |||||||
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扬子新材(002652) - 历史董事会公告列表
最后更新于：2026-04-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-24 | 扬子新材：第六届董事会第十次会议决议公告  (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-24 | 扬子新材：董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-04-24 | 扬子新材：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2025-08-22 | 扬子新材：关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-08-22 | 扬子新材：董事会议事规则（2025年8月） (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-08-22 | 扬子新材：半年报董事会决议公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-08-22 | 扬子新材：董事会秘书工作细则（2025年8月） (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-04-29 | 扬子新材：董事会决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-04-09 | 扬子新材：董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-04-09 | 扬子新材：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-04-09 | 扬子新材：董事会决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-10-23 | 扬子新材：董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-08-20 | 扬子新材：半年报董事会决议公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-06-15 | 扬子新材：第六届董事会第三次会议决议公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-04-24 | 扬子新材：董事会决议公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-04-24 | 扬子新材：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-04-24 | 扬子新材：董事会议事规则 (213K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-03-15 | 扬子新材：第六届董事会第一次会议决议公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-12-28 | 扬子新材：第五届董事会提名委员会会议决议 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-12-28 | 扬子新材：第五届董事会第三十二次会议决议公告 (227K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-12-14 | 扬子新材：第五届董事会第三十一次会议决议公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-12-13 | 扬子新材：第五届董事会第三十次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-12-13 | 扬子新材：第五届董事会审计委员会会议决议 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-11-25 | 扬子新材：关于公司董事会秘书辞职的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-10-26 | 扬子新材：董事会决议公告 (151K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-08-25 | 扬子新材：半年报董事会决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2023-08-11 | 扬子新材：第五届董事会第二十七次会议决议公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-04-26 | 扬子新材：董事会关于公司2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-04-26 | 扬子新材：监事会对《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2023-04-26 | 扬子新材：董事会决议公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-04-26 | 扬子新材：董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-03-25 | 扬子新材：第五届董事会第二十五次会议决议公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-03-09 | 扬子新材：第五届董事会第二十四次会议决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2023-01-18 | 扬子新材：第五届董事会第二十三次会议决议公告 (176K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-12-28 | 扬子新材：第五届董事会第二十二次会议决议公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-11-12 | 扬子新材：第五届董事会第二十一次会议决议公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2022-10-27 | 扬子新材：董事会决议公告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2022-09-20 | 扬子新材：第五届董事会第十九次会议决议公告 (172K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-08-30 | 扬子新材：半年报董事会决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-04-30 | 扬子新材：董事会议事规则 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-04-30 | 扬子新材：董事会决议公告 (152K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-04-30 | 扬子新材：董事会秘书工作细则 (232K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-04-30 | 扬子新材：董事会关于保留意见的专项说明 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-04-15 | 扬子新材：第五届董事会第十六次会议决议公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2022-04-07 11:40 | 扬子新材：第五届董事会第十五次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-01-01 | 扬子新材：第五届董事会第十三次会议决议公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2021-12-29 11:39 | 扬子新材：第五届董事会第十二次会议决议公告 (128K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2021-10-27 | 扬子新材：董事会决议公告 (96K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2021-10-21 | 扬子新材：第五届董事会第十次会议决议公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-10-21 | 扬子新材：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-10-15 | 扬子新材：第五届董事会第九次会议决议公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-08-31 | 扬子新材：半年报董事会决议公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-08-20 | 扬子新材：第五届董事会第七次会议决议公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-07-16 | 扬子新材：第五届董事会第六次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-06-30 07:41 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-06-30 07:41 | 扬子新材：董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-06-30 07:41 | 扬子新材：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-06-30 07:41 | 扬子新材：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-06-30 07:41 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-06-30 07:41 | 扬子新材：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-06-30 07:41 | 扬子新材：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-06-30 07:41 | 扬子新材：第五届董事会第五次会议决议公告 (186K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-06-30 07:41 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2021-06-30 07:41 | 扬子新材：董事会关于重大资产购买暨关联交易的一般风险提示公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-06-11 | 扬子新材：第五届董事会第四次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-04-30 | 扬子新材：董事会关于2020年保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (143K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-04-30 | 扬子新材：董事会决议公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-03-23 07:48 | 扬子新材：第五届董事会第二次会议决议公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-01-21 | 扬子新材：董事会审计委员会议事规则 (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-01-21 | 扬子新材：第五届董事会第一次会议决议公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-01-21 | 扬子新材：董事会提名委员会议事规则 (231K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-01-21 | 扬子新材：董事会战略委员会议事规则 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-01-21 | 扬子新材：董事会薪酬与考核委员会议事规则 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-12-23 | 扬子新材：第四届董事会第三十一次会议决议公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-10-27 | 扬子新材：第四届董事会第二十九次会议决议公告 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-09-01 | 扬子新材：第四届董事会第二十八次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-08-29 | 扬子新材：第四届董事会第二十七次会议决议公告 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-08-29 | 扬子新材：关于董事、高管辞职及聘任董事会秘书的公告 (293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-08-28 | 扬子新材：第四届董事会第二十六次会议决议公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-07-28 | 扬子新材：第四届董事会第二十五次会议决议公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-07-23 | 扬子新材：第四届董事会第二十四次会议决议公告 (95K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-07-14 | 扬子新材：第四届董事会第二十三次会议决议公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-07-01 | 扬子新材：第四届董事会第二十二次会议决议公告 (155K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-07-01 | 扬子新材：董事会关于2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-05-19 | 扬子新材：第四届董事会第二十一次会议决议公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-04-29 | 扬子新材：第四届董事会第二十次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-04-21 | 扬子新材：第四届董事会第十九次会议决议公告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2020-03-24 | 扬子新材：第四届董事会第十八次会议决议公告 (346K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-10-31 | 扬子新材：第四届董事会第十七次会议决议公告 (347K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-09-11 | 扬子新材：第四届董事会第十六次会议决议公告 (348K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-23 | 扬子新材：第四届董事会第十五次会议决议公告 (110K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-06-19 | 扬子新材：第四届董事会第十四次会议决议公告 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-04-29 | 扬子新材：第四届董事会第十二次会议决议公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-04-10 | 扬子新材：第四届董事会第十一次会议决议公告 (343K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-03-23 | 扬子新材：第四届董事会第十次会议决议公告 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-12-07 | 扬子新材：第四届董事会第九次会议决议公告 (353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-11-20 | 扬子新材：第四届董事会第八次会议决议公告 (408K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-06-13 | 扬子新材：第四届董事会第五次会议决议公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-05-15 | 扬子新材：第四届董事会第四次会议决议公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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