加和国际控股(08513) - 历史高管履历

70岁，为本集团的创始人之一，自一九八一年五月起一直为本公司的一
间附属公司InzignPteLtd（「Inzign」）的董事。彼亦自二零二三年六月八日起为本公司合规主任。
潘先生亦为P.T.Inzign及MedizignPteLtd的董事。彼于二零一七年七月十七日获委任为董事。彼
于二零一七年八月二十五日调任为执行董事并获委任为本集团的董事会主席及行政总裁。彼主要
负责本集团的整体管理、策略指引及业务发展。彼亦为本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。
潘先生于一九七二年十二月在新加坡完成剑桥普通教育证书普通水准会考。彼持有新加坡职业训
练局于一九七四年六月颁发的金属机械加工国家技能证书，以及工具及模具制作学徒训练证书（其
中培训由GeneralElectric(USA)HousewaresPteLtd进行）。
潘先生于注塑成型行业的经验主要来自成立Inzign后的逾30年。于此期间，彼已于医疗器械组件
及子组件部件的注塑方面获得丰富经验，且对本集团多年来的经营发展起着至关重要的作用。
潘先生自二零二四年九月二十日起担任中安控股集团有限公司（其股份于联交所GEM上市，股份
代号：8462）的独立非执行董事。除为黄凤娇女士（「黄女士」）配偶外，潘先生与其他董事及高级管理层概无任何关系。

58岁，于二零二三年六月十五日获委任为执行董事。
徐女士于一九九二年取得首都医科大学临床医学学士学位，并于二零零一年取得南开大学国际经济与贸易研究生学位。
徐女士于中国企业融资及业务管理行业拥有逾20年经验。彼自二零二一年三月起加入深圳叶林网络科技有限公司担任主席。于一九九二年七月至二零零二年七月，彼于埃森哲担任高级顾问。于二零零二年八月至二零零六年九月，彼于凯捷担任高级经理。于二零零六年十月至二零一八年六月，彼于中国惠普有限公司担任首席顾问。

49岁，已获委任为执行董事，自二零二四年十月一日起生效。
李先生于企业管理及经营方面拥有丰富经验。自二零零零年十二月至二零一六年十二月，李先生担任北京联德成科技有限公司的销售部经理。自二零一七年一月起，李先生一直担任北京神州华昌科技有限公司董事及经理。
李先生于一九九六年七月于丹东市第一中等职业技术专业学校完成专业计算机课程。李先生现正修读由国家开放大学主办的工商管理专业文凭课程。
李先生确认，彼于二零二四年十月一日已取得香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则第5.02D条所述之法律意见，并理解其作为本公司董事之责任。

55岁，已获委任为执行董事，自二零二四年十一月二十二日起生效。
杨先生于投资管理服务方面拥有丰富经验。彼自二零一四年至二零二三年担任黑龙江润茂伟业投资管理有限公司总经理。杨先生于二零二三年一月与其他业务夥伴共同创立国瑞资本投资管理（香港）有限公司，并自此担任其董事。
杨先生于一九九三年毕业于兰州理工大学（前称甘肃工业大学），获得焊接工艺与设备工程学士学位，并于二零零三年进一步获得哈尔滨工程大学工商管理硕士学位。杨先生为焊接工艺与设备工程师。
杨先生确认，彼于二零二四年十一月二十二日已取得香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则第5.02D条所述之法律意见，并理解其作为本公司董事之责任。

53岁，自二零二二年六月三十日起获委任为独立非执行董事、审计委员
会主席及薪酬委员会成员。彼自二零二三年十一月一日起获委任为提名委员会成员。
张教授在公共会计师事务所及商业领域的各行各业拥有逾三十年的商业及专业经验。彼为具备国
际经验的资深高管。彼担任多家本地及海外商业实体的董事会成员。彼凭藉在监管、企业财务、
合规、企业管治及学术领域所累积实务经验与洞见，聚焦环球视野。张教授积极投身公共及社会服务，对社会的经济发展及教育发展作出巨大贡献。鉴于彼多年来对社会的奉献及表率作用，以及对慈善事业的贡献，彼获颁授菲律宾共和国黎刹骑士爵级司令勋衔。
张教授为中国西南石油大学客座教授。彼为博士后研究员兼荣誉教授。彼拥有工商管理博士学位、
教育硕士学位、法律硕士学位、专业会计硕士学位及会计学士学位。彼为香港会计师公会执业会员。
张教授目前为北大资源（控股）有限公司（股份代号：618，其股份于联交所主板上市）、胜龙国际
控股有限公司（股份代号：1182，其股份于联交所主板上市）及中国红包控股有限公司（股份代号：
8316，其股份于联交所GEM上市）的独立非执行董事。彼现任慧源同创科技集团有限公司（股份
代号：1116，其股份于联交所主板上市）的执行董事。彼于二零二二年十二月至二零二三年七月
担任皇冠环球集团有限公司（股份代号：727，其股份于联交所主板上市）的独立非执行董事，并
于二零二五年六月至二零二五年十月担任港龙中国地产集团有限公司（股份代号：6968，其股份
于联交所主板上市）的独立非执行董事。彼于二零二四年九月至二零二五年四月担任Primega
GroupHoldingsLimited（股份代号：PGHL，其股份于纳斯达克上市）的独立董事。

48岁，于二零二三年十一月一日获委任为独立非执行董事，并自二零
二三年十一月一日起为薪酬委员会主席、审计委员会成员及提名委员会成员。
傅先生于二零零零年六月取得伦敦市政厅大学（现称伦敦都会大学）会计及金融学士学位。彼其后取得商业纠纷的解决机制：中国的仲裁制度证书。最近，彼进一步取得帝国学院商学院的企业可持续发展、社会创新及道德简介等级证书。
傅先生于会计及金融领域拥有丰富经验。彼自二零零五年七月起为香港会计师公会会员。傅先生现为联交所上市公司协鑫科技控股有限公司（股份代号：3800）的助理首席财务官。于二零一五年加入协鑫科技控股有限公司前，彼于二零零七年六月至二零一五年四月担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）北京分所高级审计经理，于二零零四年五月至二零零七年五月担任德勤·关黄陈方会计师行审计经理（最后职位）。

43岁，于二零一七年八月二十五日获委任为本公司的公司秘书。
刘先生于二零零四年取得香港科技大学工商管理学士学位。
刘先生拥有逾20年的会计及财务经验。于二零零四年九月至二零一一年九月，彼为安永会计师事务所核证服务团队的经理。于二零一一年九月至二零一三年四月，彼为一间媒体公司（为巴黎泛欧交易所上市公司PublicisGroupeSA,Starcom（股份代号：PUB）的附属公司）的财务经理。于二零一三年五月至二零一五年七月，彼为中国一间从事家俬及家居装饰产品生产的企业的集团财务总监。自二零一五年八月至二零一九年三月，彼为大森控股集团有限公司（其股份于于联交所主板上市的公司，股份代号：1580）的首席财务官及公司秘书，负责监督投资、法律及财务事务。刘先生于二零一九年三月至二零二二年四月担任旷世芳香控股有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：1925）的财务总监，负责监督投资、合规及财务事宜，并自二零一九年三月起担任其公司秘书。
刘先生为香港会计师公会资深执业会员。
刘先生并非担任本公司的个别雇员，但作为外聘服务提供者获委任为本公司的公司秘书。根据企业管治守则第F(a)段，本公司可委聘外聘服务机构作为其公司秘书，惟本公司应披露发行人内部一名可供该外聘服务机构联络的较高职位人士的身份。尽管本公司深明公司秘书于管治事务方面为董事会提供支援的重要性，惟本公司于考虑到刘先生的经验后，本公司与刘先生均认为将会有足够时间、资源及支援以履行本公司的公司秘书的要求。