天平道合(08403) - 历史高管履历

39岁，为董事会主席、本公司行政总裁、执行董事、本公司合规主任及控股股东。彼于
二零一七年四月二十八日获委任为董事及于二零一七年十月二十八日调任为执行董事。黄先生负责本集团整体管理、策略发展、本集团主要决策及监督本集团合规事宜。
彼透过高等教育自学考试，于二零一三年六月从武昌理工学院取得艺术设计证书。黄先生拥有逾十二年展览及活动管理行业专业经验。彼自二零零八年一月起曾出任北京天平道和国际展览有限公司（「北京道和」）高级经理一职，并自二零一零年三月出任北京道和董事会主席，负责整体管理、业务发展及扩充。黄先生自二零一五年十一月获昆明市建筑工程中级工程师评审委员会认可为工程师（建筑工程）。
黄先生先前为天津天平创新企业管理谘询中心（有限合夥）的普通合夥人，该公司于二零一八年四月二日取消注册。彼确认该实体于紧接取消注册前具偿债能力，且彼并无因为有关取消注册而招致任何债务及／或负债。
黄先生现时拥有蓝色神鱼网络科技（天津）有限公司的15%权益，该公司业务并无直接或间接与本集团的业务构成竞争或可能构成竞争。彼亦为天平道和（天津）展览展示有限公司的执行董事兼总经理。

40岁，为执行董事及本公司提名委员会的成员。彼透过高等教育自学考试，于二零一三
年十二月从武昌理工学院取得艺术设计证书。闫先生于展览及活动管理行业领域拥有超过十二年的专业经验。彼自二零零九年八月起加入北京道和，担任项目经理，并自二零一七年七月起成为北京道和的董事。

43岁，为执行董事。彼于管理与投资行业拥有十二年以上经验。董先生于二零一三年获
中国人民大学农村区域发展文学硕士学位。
董先生于二零零五年十二月加盟中化化肥控股有限公司（股份代号：0297，其股份于香港联合交易所有限公司（「联
交所」）主板上市），后于二零一三年五月离职，离职前担任投资总监。彼于二零一三年五月加入通用环球医疗集团
有限公司（股份代号：2666，其股份于联交所主板上市），后于二零一九年七月离职，离职前担任海外投资及证券
事务总代理。二零二零年十一月至二零二二年十月，董先生为中天顺联（国际）控股有限公司（股份代号：0994，
其股份于联交所主板上市）副总经理，主责投资事宜。二零一九年十一月至二零二零年五月，董先生担任富荣资产管理有限公司代表（证监会1、4、9号牌照）。彼于二零二零年六月加入御摩基金管理有限公司，并于二零二零年十月离职，离职前担任负责人（证监会1、4、9号牌照）
兼董事总经理。彼参与国内外多只人民币及美元基金的创立、投资及融资活动。

35岁，为执行董事及本公司薪酬委员会的成员。彼于金融行业拥有超过十四年经验，且
于公司管理方面拥有丰富经验。沈先生于二零一一年七月获得香港城市大学量化金融及风险管理的工商管理学士学位（荣誉）。彼自二零一三年起担任全球风险专业人士协会金融风险管理师(FRM)。
沈先生自二零二四年二月起担任智勤控股有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：9913）之独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。自二零二一年八月至二零二二年七月，彼担任高维科技投资集团有限公司非执行董事（前称海航科技投资控股有限公司）（其股份于联交所主板上市，股份代号：2086）。
二零一二年九月至二零一八年二月，沈先生效力于金利丰证券有限公司的信贷及风控部门，负责信贷评估及风险控制事宜。二零一九年七月至二零二二年二月，沈先生就职于永宝物业按揭有限公司，离职前担任董事。彼负责香港整体现金借贷业务的管理及营运。

40岁，为执行董事。彼在IT科技领域拥有逾十九年技术与产品开发、专案管理及战略规
划经验，同时对于企业数位化转型具有深入理解及丰富的项目案例。彼于二零零六年六月获得东南大学计算机科
学与技术系学士学位，并于二零一零年十二月获得南京大学软件工程学院硕士学位。彼现时担任江苏企业战略研
究会常任理事，及东南大学南京校友会理事。
陈先生于二零一六年四月至二零二四年二月担任苏宁易购集团(SZ.002024)之附属公司南京苏宁软件技术有限公司
的总经理，彼亦于二零零七年五月至二零一六年四月担任北京融海数据科技股份有限公司的首席技术官。
陈先生过往主导为中国移动、中国烟草、平安保险等大型企业建设了虚拟化及大资料平台；亦先后负责了PP体育、
家乐福、苏宁有货科技专案的产品及技术管理，分别助力PP体育成为了中国第一的体育传媒平台，家乐福中国开
创了O2O业务技术平台实现大型商超第一个全管道零售。陈先生就担任执行董事与本公司订立委任书，初步任期自二零二四年四月二十四日起计三年，任何一方均可发出三个月书面通知予以终止。陈先生将享有董事酬金每年600,000港元，以及担任执行总裁的酬金每年1,200,000港
元，该等酬金已获董事会根据董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）的推荐批准，并参考其一般职责及责任以及现行
市况厘定。
陈先生（自二零二四年四月二十五日起获委任为执行董事）已于二零二四年四月二十四日根据GEM上市规则第5.02
D条参加培训，内容涵盖GEM上市规则有关担任上市公司董事的规定以及向联交所作出虚假声明或提供虚假资料
的可能后果。陈先生已确认其了解法律顾问提供的资料及其作为上市发行人董事的责任。

43岁，为执行董事。彼于二零二零年取得中华人民共和国（「中国」）西安交通大学工商管
理文凭。李先生于新型金属材料行业拥有逾二十年经验，并曾于多间私人公司担任管理职位。彼现任东莞市粤钢不锈钢制品有限公司、粤钢（香港）国际控股有限公司、广东省粤钢新材料科技有限公司及长江中粤集团（广东）有限公司董事长。李先生亦曾于二零零七年至二零二四年担任东莞市联盟金属制品有限公司董事长。李先生亦担任数个社会职务，包括但不限于香港螺丝协会副主席、深圳市紧固件协会执行副会长、阳江市高新技术企业协会副会长及阳江市新的社会阶层人士联合会会长。
李先生已就担任执行董事与本公司订立委任书，初步任期自二零二五年一月二十二日起计三年，任何一方均可发出三个月书面通知予以终止。李先生将任职至彼获委任后本公司举行的首届股东周年大会为止，并须根据组织章程细则于该大会上膺选连任。李先生的酬金将由薪酬委员会考虑当时的市场情况及彼于本公司的职责及责任后厘定。
李先生于10,000,000股股份中拥有权益，占本公司于本报告日期总股本约7.87%。
李华国先生（自二零二五年一月二十二日起获委任为执行董事）已于二零二五年一月十日根据GEM上市规则第5.02D条参加培训，内容涵盖GEM上市规则有关担任上市公司董事的规定以及向联交所作出虚假声明或提供虚假资料的可能后果。李先生已确认其了解法律顾问提供的资料及其作为上市发行人董事的责任。

42岁，为非执行董事。彼于二零零六年六月获得中国人民解放军南京政治学院政治学学
士学位，并于二零一二年六月获得南开大学经济学硕士学位。连先生分别于二零一一年七月及二零一六年三月获中国银行业及基金业从业资格。
连先生于金融行业之银行及基金领域拥有逾13年之管理经验，其在中国及东南亚国家建立了丰富的政府及市场网络。连先生于二零二零年一月至二零二三年四月担任干隆控股集团副总裁，彼亦于二零一六年一月至二零一九年十二月担任北京国商基金副总裁，及于二零一一年七月至二零一五年十二月担任中国银行北京分行国际业务部经理。
连先生已就担任非执行董事与本公司订立委任书，初步任期自二零二四年四月二十四日起计三年，任何一方均可发出三个月书面通知予以终止。连先生的酬金将由薪酬委员会考虑当时的市场情况及彼于本公司的职责及责任后厘定。
连先生（自二零二四年四月二十五日起获委任为非执行董事）已于二零二四年四月二十四日根据GEM上市规则第5.02D条参加培训，内容涵盖GEM上市规则有关担任上市公司董事的规定以及向联交所作出虚假声明或提供虚假资料的可能后果。连先生已确认其了解法律顾问提供的资料及其作为上市发行人董事的责任

46岁，自二零一八年五月十六日起为独立非执行董事、本公司提名委员会主席及本公司审核委员会成员。彼于二零零零年七月获清华大学颁授工艺美术系学士学位，并于二零一六年一月获北京工业大学颁授计算机软件工程硕士学位。徐女士自二零零五年十月起获北京市中级专业技术职务评审委员会认可为合资格讲师。
徐女士自二零零零年七月起成为北京工业大学讲师。彼亦曾于二零零二年四月至二零零七年五月于中国美术家协会雕塑艺术委员会担任行政人员，以及于二零一四年八月至二零一六年十二月期间担任《艺品》杂志之总编辑。

48岁，为本公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员。
彼持有多伦多大学商学学士学位。彼为香港税务学会资深会员、美国会计师公会会员及全球特许管理会计师公会会员。谭先生于会计、审计及财务服务方面拥有逾二十一年经验，曾于多间私人及上市公司担任多个职位。彼现为简朴新生活集团有限公司（前称为利骏集团（香港）有限公司，一间于香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM上市之公司，股份代号：8360）之独立非执行董事；及富誉控股有限公司（一间于联交所GEM上市之公司，股份代号：8269）之独立非执行董事。自二零一九年八月至二零二四年七月，谭先生为智富资源投资控股集团有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：0007）之独立非执行董事，并自二零一八年十二月至二零二三年九月为海纳星空科技集团有限公司（一间于联交所GEM上市之公司，股份代号：8297）之执行董事。谭先生现为星火能源管理有限公司（一间于香港注册成立之私人公司）之首席财务官兼执行董事，彼亦为多间私人公司的财务顾问。谭先生就担任独立非执行董事与本公司订立委任书，初步任期自二零二四年九月五日起计三年，任何一方均可发出三个月书面通知予以终止。谭先生将任职至彼获委任后本公司举行的首届股东周年大会为止，并须根据组织章程细则于该大会上膺选连任。谭先生将享有董事酬金每年120,000港元，此酬金已获董事会根据薪酬委员会的推荐批准，并参考其一般职责及责任以及现行市况厘定。
谭先生（自二零二四年九月五日起获委任为独立非执行董事）已于二零二四年九月三日根据GEM上市规则第5.02D条参加培训，内容涵盖GEM上市规则有关担任上市公司董事的规定以及向联交所作出虚假声明或提供虚假资料的可能后果。谭先生已确认其了解法律顾问提供的资料及其作为上市发行人董事的责任。

37岁，为本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。彼持有香港城市
大学会计学（荣誉）工商管理学士学位。彼为香港会计师公会会员。
丘女士于会计、审计及财务服务方面拥有逾十年经验。丘女士现为同人融资有限公司（一间根据证券及期货条例从
事第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的持牌法团）的董事，彼负责为上市发行人提供机
构融资顾问服务及执行首次公开发售交易。于二零一一年至二零一五年，丘女士任职于香港立信德豪会计师事务
所有限公司，负责多家上市及非上市客户的审计工作。
丘女士已就担任独立非执行董事与本公司订立委任书，初步任期自二零二四年九月五日起计三年，任何一方均可
发出三个月书面通知予以终止。丘女士将任职至彼获委任后本公司举行的首届股东周年大会为止，并须根据组织
章程细则于该大会上膺选连任。丘女士将享有董事酬金每年120,000港元，此酬金已获董事会根据薪酬委员会的推
荐批准，并参考其一般职责及责任以及现行市况厘定。丘女士（自二零二四年九月五日起获委任为独立非执行董事）已于二零二四年九月三日根据GEM上市规则第5.02D条参加培训，内容涵盖GEM上市规则有关担任上市公司董事的规定以及向联交所作出虚假声明或提供虚假资料的
可能后果。丘女士已确认其了解法律顾问提供的资料及其作为上市发行人董事的责任。

38岁，为北京道和的设计总监及监事，负责展览及活动的项目设计及平面设计以及管理
设计部门。
包先生于展览及活动管理行业领域拥有超过11年的专业经验。彼自二零零九年八月加入本集团担任北京道和的设计师，其后于二零一二年三月担任设计总监，并于二零一七年七月获委任为北京道和的监事。

41岁，为北京道和的销售总监，负责销售及业务发展。张先生于展览及活动管理拥有逾11年经验，是会展执行、策划及视听设计实施的专业人士。张先生亦擅长操控大型展会及发布活动，对该行业有深入且独到的见解。彼能够精准把握大型活动及品牌展览的方向并控制品质。

50岁，自二零二四年六月二十八日起加入本集团，担任上市规则项下的授权代表公司秘
书及以及公司条例项下的授权代表。梁先生为香港会计师公会及澳洲会计师公会会员。彼拥有逾二十年审计、财务管理、会计及公司秘书经验。彼于二零零六年取得科廷科技大学的商业、会计及金融学士学位及于二零二二年取得格林尼治大学的法律硕士学位。