中亚烯谷集团(00063) - 历史高管履历

54岁，于二零一九年九月三十日获委任为本公司执行董事、董事会主席、行政总裁
及提名委员会主席，现任本公司附属公司SuperHomesLimited及ChinaGrapheneHoldingsLimited董事。本公司与黄先生已于二零二四年四月二十日订立补充服务合约，据此，其任期由二零二四年四月二十日起为期三年（任期将进一步于后续期间持续，直至任何一方发出至少两(2)个月的通知终止为止），惟须根据本公司之公司细则及上市规则于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。黄先生毕业于重庆大学，于二零零七年二月至二零零八年十月为钧濠集团有限公司（一间于香港联交所主板上市的公司：股份代号：115）的最大股东、执行董事、CEO、营运总监；时任北京大学院长顾问，江西省第十届政治协商会议政协委员及第十一届政协委员会特邀港澳委员，江西海外联谊会理事、历任香港江西社团联谊总会常务副主席，中非投资俱乐部荣誉主席，国际经济发展研究中心副理事长，中国林业与环境促进会名誉会长，中国现代服务业联合会副会长，深圳市工商联、光彩事业促进会理事，中亚狮子会会长以及多所高等院校和产业机构名誉主席。黄先生被视为于中亚控股集团有限公司持有的3,812,395,735股股份中拥有权益，原因为黄先生持有中亚控股集团有限公司100%股份且为该公司的董事，须根据证券及期货条例第XV部第2及3分部条文披露予上市发行人。

53岁，于二零一九年九月三十日获委任为本公司执行董事及薪酬委员会成员，现任本
公司多间附属公司董事。本公司与夏女士已于二零二四年四月二十日订立补充服务合约，据此，其任期由二零二四年四月二十日起为期三年（任期将进一步于后续期间持续，直至任何一方发出至少两(2)个月的通知终止为止），惟须根据上市规则及本公司之公司细则于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。夏女士于一九九二年毕业于东华理工大学抚州师范学院汉语言文学专业及二零零五年毕业于中国中央广播电视大学，主修汉语言文学，并于二零零六年取得中国财政部颁发的中级会计师资格。彼夏女士现为深圳市坣岗中亚电子城集团有限责任公司执行总裁。此外，夏女士亦为中亚大冶产业园管理有限公司执行董事、深圳市中亚影视产业有限公司董事及中亚视界科技（深圳）有限公司监事。

44岁，于二零一九年九月三十日获委任为非执行董事及审核委员会成员，于二零二二
年十一月十八日由非执行董事调任执行董事，并不再为审核委员会成员。王女士亦于二零二五年七月一日获委任为提名委员会成员。王女士已与本公司订立服务合约，任期由二零二二年十一月十八日起为期三年（任期将进一步于后续期间持续，直至任何一方发出至少两(2)个月的通知终止为止）。王女士须根据上市规则及本公司之公司细则于本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。王女士自二零零八年四月八日起担任中亚置业集团有限公司之首席财务官。王女士于二零二一年自中国传媒大学毕业，透过网上课程取得会计学士学位。

68岁，于二零二零年六月十二日获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会、提
名委员会及审核委员会成员。段先生与本公司已于二零二四年四月二十日订立补充服务合约，据此，其任期由二零二四年四月二十日起为期三年（任期将进一步于后续期间持续，直至任何一方发出至少两(2)个月的通知终止为止），惟须根据上市规则及本公司之公司细则于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。段先生于管理方面拥有逾26年经验。自一九八七年至一九九一年，段先生担任江西联城旅游出租有限公司的总经理职务。于一九九二年至一九九八年期间，段先生为江西百龙实业有限公司的副主席兼总经理。自二零零五年至二零一零年，段先生担任江西瑞吉通讯技术有限公司的总经理职务。段先生亦曾于二零一二年至二零二二年担任江南阀门有限公司副主席。

63岁，获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名
委员会成员，自二零二二年二月十一日生效。王先生与本公司已订立服务合约，任期由二零二二年二月十一日起为期三年（任期将进一步于后续期间持续，直至任何一方发出至少两(2)个月的通知终止为止）。王先生须根据上市规则及本公司之公司细则于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。王先生于一九八二年毕业于泉州师范学院，获得哲学学士学位。王先生于建筑及项目管理方面拥有逾20年的经验。于二零零六年，王先生担任福建惠东建筑工程有限公司的项目经理（总管理），负责广东省东莞市凤岗镇水岸山城工程项目。于二零零八年至二零一一年，王先生担任福建八建建筑工程有限公司项目主管，负责深圳宝安沙井壆岗统建楼工程项目。于二零一二年至二零一四年，王先生担任福建省五建建设集团有限公司项目总经理及副经理，负责中国二十冶珠海横琴市政工程第九标段。于二零一四年至二零一七年，彼担任福建名城建工有限公司项目经理（总管理），负责恒大绿洲二期工程项目。于二零一七年至二零一八年，彼担任中交四航局第三工程有限公司项目主管（总管理），负责开春高速路TJO8标第一工区路基工程项目。于二零一九年，彼担任中冶国际马来西亚有限公司的一冶马来西亚8cnIag劳务施工项目的项目主管。自二零二零年四月，彼一直为中安中慧（深圳）实业有限公司副总经理。

55岁，于二零二一年七月二日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席。曹先生
亦于二零二五年六月十九日获委任为提名委员会成员。曹先生与本公司已订立补充服务合约，任期由二零二四年七月二日起为期三年（任期将进一步于后续期间持续，直至任何一方发出至少两(2)个月的通知终止为止）。曹先生须根据上市规则及本公司之公司细则于本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。
曹先生持有澳洲新南威尔士大学商学士学位及澳洲西悉尼大学电脑学研究生文凭。彼为香港会计师公会会员。曹先生自二零一六年十月起至今担任中国集成控股有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：1027）的独立非执行董事。曹先生亦自二零二二年起担任威雅利电子（集团）有限公司（股份代号：854）独立非执行董事及自二零二三年起担任合丰集团控股有限公司（股份代号：2320）独立非执行董事，两家公司的股份均于联交所上市。曹先生亦自二零二零年七月起担任股份于新加坡证券交易所上市公司的独立非执行董事，即NetPacificFinancialHoldingsLimited（股份代号：SGX:5QY）。曹先生曾于二零二一年十二月至二零二二年三月担任C-LinkSquaredLimited（港交所股份代号：1463）独立非执行董事，于二零二零年六月至二零二一年八月担任KTLGlobalLimited（新交所股份代号：EB7）独立非执行董事及于二零一四年八月至二零一九年十二月担任绿色能源科技集团有限公司（港交所股份代号：979）财务总监及公司秘书。曹先生于会计、企业财务及企业秘书事宜方面积逾20年经验。在此之前，彼曾于香港及新加坡多间上市公司出任高级管理层职位。